证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2022-001


                   北京高盟新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 1 月 13 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经
投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事王子平、
张洋作为关联董事对本议案回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京高盟新材料股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计
划第三个解除限售期公司业绩考核指标为“以 2017 年净利润为基数，2020 年净
利润增长率不低于 150%”，经过计算、核实，公司 2020 年实际归属于上市公司
股东的净利润（剔除股权激励计划股份支付费用影响）为 23,503.65 万元，较
2017 年净利润 4,332.35 万元，增长率为 442.51%，满足解除限售条件。公司 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期待解除限售的 70 名激励对象的考核结
果如下：
    （1）68 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，满足解除限售条件，第三
个解除限售期额度全部解除限售；
    （2）1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，不满足解除限售条件，公
司将按调整后的回购价格适时回购注销其第三个解除限售期相应股份 9,600 股；
    （3）1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，公司将按调整后的回购价格适时回购注销
其相应的股份 24,000 股。
    综上所述，经过认真核查，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第
三个解除限售期的解除限售条件已成就，将为符合解除限售条件的 68 名激励对
象办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 2,348,160 股。
    （注：公司于 2020 年 7 月 15 日实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，以股权登记日总股本为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，转增
后公司总股本由 266,393,171 股变更为 426,229,073 股，本次 2018 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期对应的未解除限售股数由转增前的 1,488,600 股
增加至 2,381,760 股，其中本次解除限售股份数量由转增前的 1,467,600 股增加
至 2,348,160 股。）
    《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日