证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2022-009


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 20 日以口头或短信形式发出。
本次会议于 2022 年 2 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项是为了拓展业务布
局，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资符合诚实
信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    二、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资是为拓展公司产业发展和
产能布局，有利于公司长远发展；公司与关联方的关联交易定价公允，遵循自愿、
平等、公平合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公
告》。
特此公告。


             北京高盟新材料股份有限公司
                      监事会
                  2022 年 2 月 25 日