证券代码：300200           证券简称：高盟新材        公告编号：2022-044


                   北京高盟新材料股份有限公司
   关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、终止投资情况概述

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）于 2022
年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与关联
方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与金发科技股份有限公司（以下
简称“金发科技”）、国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高
材”）共同投资设立广东宝盟新材料有限公司（以下简称“广东宝盟”），用于共
同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。广东宝盟注册资本
18,000 万元，其中高盟新材出资 8,100 万元，占注册资本比例 45%、金发科技出
资 8,280 万元，占注册资本比例 46%、国高材出资 1,620 万元，占注册资本比例
9%。本次对外投资事项未达到股东大会审批标准。本次投资中，金发科技持股
5%以上的股东及董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，金发科技的董事宁红
涛系公司的董事，故金发科技属于公司的关联方，公司本次投资构成与关联方共
同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关
联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。广东宝盟新材料有限公司已于
2022 年 5 月 11 日在惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局完成注册登记。

    公司与金发科技、国高材共同投资设立广东宝盟，目的主要用于共同合作发
展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，鉴于后续筹备过程中，市场
环境、相关政策发生变化，根据公司产业布局和战略规划，经审慎评估论证，为
优化资源配置，降低投资风险，公司与金发科技、国高材一致同意终止投资运营
广东宝盟，并办理工商注销登记手续。

    公司于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》，同意终止投资并注销广东宝盟新材
料有限公司，并授权公司管理层依法组织办理相关工商注销登记手续。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次终止投资事
项在董事会审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交
易决策管理制度》，本次终止投资事项属于关联交易。但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟注销投资子公司的基本情况

    公司名称：广东宝盟新材料有限公司

    统一社会信用代码：91441304MABN4XY49F

    公司类型：其他有限责任公司

    注册地址：惠州大亚湾西区石化大道科技路 1 号创新大厦 8 楼

    注册资本：18,000 万人民币

    法定代表人：陈登雨

    成立日期：2022 年 5 月 11 日

    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不
含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
货物进出口。

    股东情况：金发科技持有 46%股权、高盟新材持有 45%股权、国高材持有 9%
股权。

    经营及财务状况：广东宝盟设立后各股东对其认缴的 18,000 万元注册资金
均尚未实缴，也未开展实际经营活动。


    三、终止投资及注销投资子公司的原因
    鉴于后续筹备过程中，市场环境、相关政策发生变化，根据公司产业布局和
战略规划，经审慎评估论证，为优化资源配置，降低投资风险，公司与金发科技、
国高材一致同意终止投资运营广东宝盟，并办理工商注销登记手续。


    四、终止投资事项对公司的影响


    本次公司与金发科技、国高材共同投资设立广东宝盟，拟共同合作发展和推
进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，因广东宝盟未开展实际经营活动，
公司对其认缴的 8,100 万元人民币注册资金尚未实缴，终止该投资事项及注销广
东宝盟不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股
东的利益。后续公司将继续积极寻求产业和产能投资机会，丰富公司产业链布局，
持续提升公司竞争力。


    五、备查文件


    1、《第五届董事会第二次会议决议》；
    2、《第五届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
    4、《独立董事对相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 8 月 11 日