证券代码：300200           证券简称：高盟新材          公告编号：2022-049


                     北京高盟新材料股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件形式发出。本
次会议于 2022 年 11 月 10 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格的议案》
     本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
     经审议，监事会认为：本次调整限制性股票首次及预留授予价格符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
     具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留
授予价格的公告》。


     二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审核，监事会认为公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意确定公司
2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 10 日，向 29 名激励
对象授予预留的 600 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。


    三、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2022 年 11 月 10 日