证券代码：300200           证券简称：高盟新材        公告编号：2022-056


                   北京高盟新材料股份有限公司

             2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
    2、本次股东大会采用线上会议投票和网络投票方式进行。


    一、会议召开和出席情况

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会于 2022 年 11 月 29 日下午 14:30 以线上会议方式召开，本次股东大会以线
上会议投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 29 日 9:15
—15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出
席会议的股东共 18 名，所持股份 200,346,316 股，占公司有表决权股份总数的
47.0859%，其中：（1）出席本次股东大会线上会议的股东共 10 名，所持股份
39,319,741 股，占公司有表决权股份总数的 9.2410%，其中线上参会投票表决的
股东共 2 名，所持股份 8,031,738 股，占公司有表决权股份总数的 1.8876%，其
余 8 名线上参会股东通过网络投票表决；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东共计 16 名，所持股份 192,314,578 股，占公
司有表决权股份总数的 45.1983%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取线上会议投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》
    总表决结果：同意 200,328,116 股，占出席会议有效表决权股份数的
99.9909%；反对 18,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0091%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 10,955,518 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8341%；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0%。

 三、律师出具的法律意见书

     本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所邹家杰律师、司阳律师线上
见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2022年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所《关于支持实体经济若
干措施的通知》和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具
有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

 四、备查文件

     1、《北京高盟新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决
议》；
     2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 11 月 29 日