证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2023-025


                   北京高盟新材料股份有限公司
                第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。本次
会议于 2023 年 4 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
     本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
     公司监事认真审阅了《2023 年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公
司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
     《2023 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             北京高盟新材料股份有限公司
                      监事会
                 2023 年 4 月 13 日