证券代码：300203             证券简称：聚光科技       公告编号：2020-063



                   聚光科技（杭州）股份有限公司

                 2020年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。



    一、会议召开和出席情况
    聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第二次临时股东
大会于2020年11月4日以公告方式发出会议通知，于2020年11月19日在公司会议
室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月19日上午9:15-9:25，
9：30-11:30，下午13：00-15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2020年11月19日9：15-15：00期间的任意时间。本次股东大会
由公司董事会召集，董事长丁建萍先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人
员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 45 名，代表有表决权股份数
173,778,837 股，占公司股份总数的 38.4027%。其中：参加现场会议的股东及股
东授权委托代表共 13 人，代表 169,218,815 股，占公司总股本的 37.3950%；通
过网络投票的股东共 32 人，代表 4,560,022 股，占公司总股本的 1.0077%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以
下议案：
    1. 审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》
    表决结果：同意 164,375,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.5889%；反对 1,516,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8729%；弃权 7,886,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.5382%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 22,536,621 股，占出席会议中
小股东所持股份的 70.5594%；反对 1,516,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.7492%；弃权 7,886,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6914%。
    2. 审议通过了《关于签署<股东协议>暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 164,375,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5889%；
反对 1,534,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8827%；弃权 7,869,306
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5283%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 22,536,621 股，占出席会议中
小股东所持股份的 70.5594%；反对 1,534,002 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.8028%；弃权 7,869,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6378%。
    上述关联交易的议案，出席会议的股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    三、律师出具的法律意见书
    上海市通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出
席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2020年第
二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                         聚光科技（杭州）股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二〇年十一月十九日