证券代码：300203          证券简称：聚光科技              公告编号：2021-027


                   聚光科技（杭州）股份有限公司
       关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐亚明女士
因任期已满6年，特申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会等相关职务。徐
亚明女士辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐亚明女士的辞职导致公司董事会
成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，徐亚明女士仍将继续履行公
司独立董事职责至公司股东大会选举出新任独立董事。
    徐亚明女士上述职务原任职期满日为2022年5月23日。截止本公告日，徐亚
明女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐
亚明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对徐亚明女士任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年4月27日召开的第三届董事会
第十五次会议审议通过了《关于提名刘菁女士为公司独立董事候选人的议案》，
同意提名刘菁女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽
快按照相关程序选举产生新任独立董事及专门委员会委员。
     特此公告。


                                  聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 29 日
候选人简历：

    刘菁女士，1957 年 11 月 6 日出生，党员，会计学教授，硕士生导师，MBA 导师。1982

年 1 月毕业于东北财经大学基建财务与信用专业。1982 年 1 月至 2004 年 2 月于青海大学任

教。 2004 年 2 月至今浙江财经大学会计学院任教。兼任杭州制氧机集团股份有限公司独立

董事。

    截至本公告日，刘菁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条和《公司章程》所规定的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。