证券代码：300203            证券简称：聚光科技             公告编号：2021-040



                      聚光科技(杭州)股份有限公司

                    第三届董事会第十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2021 年 5 月 16 日以电子
邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第三届董事会第十六次会议通知。会议于
2021 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开, 应参加表决 5 人, 实际参加表决 5 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有
效。董事会以通讯方式投票表决, 审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于为子公司贷款担保的议案》
    根据控股子公司深圳市东深电子股份有限公司（以下简称“东深电子”）的经营发
展需要，公司重新审议并同意为东深电子在江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不
超过 5,500 万元的融资授信业务提供担保，用于东深电子开具投标保函、履约保函、流
动资金贷款等。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站披露的《关于对外担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                          聚光科技（杭州）股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 5 月 21 日