证券代码：300203           证券简称：聚光科技         公告编号：2022-021



                   聚光科技（杭州）股份有限公司

           关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚光科技（杭州）股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-374,816,820.15 元。其中母公司实现净利润为
-89,097,226.38 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
1,690,359,120.78 元，母公司报表未分配利润为 1,470,785,454.53 元。
    为满足公司日常生产经营及战略发展需求，维持公司稳健的财务状况，防范
潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度
利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    截至本公告日，公司回购专户持有已回购股份数量 3,779,800 股，该等股份
不享有利润分配、公积金转增股本等权利。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
相关规定，公司现金分红的条件为：根据母公司报表, 公司当年盈利、可供分配
利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司可以进行
现金分红。鉴于公司 2022 年度母公司报表实现净利润亏损的实际情况，同时考
虑公司未来生产经营的资金需要，经董事会研究，拟定 2022 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股
东、投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了
公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司
的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。因
此同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大
会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展
的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，该利润分配方案符合相关法律
法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，监事一致同意该议案。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会第七次会议决议》；
    2、《第四届监事会第五次次会议决议》；
    3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                            聚光科技（杭州）股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日