证券代码：300204         证券简称：舒泰神        公告编号：2018-41-04



                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                     独立董事关于相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，
基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立
意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
     1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）
第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员之情形。
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任张荣秦先生担任公司总经理；同意聘任马莉娜女士担任公司副
总经理；同意聘任马莉娜女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。


    二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的独立意见
     公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞
价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事
会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
     公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效
激励机制，以集中竞价交易方式回购公司股份用于公司股权激励计划、员工持股
计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形，有利于保护广大投资者的利益，
增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
     本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币
5000 万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
     综上，独立董事认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，上述事项需经公司 2018 年第二
次临时股东大会时审议通过后方可执行。




（以下无正文）
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】




   独立董事签字：




   赵家良




   孙   英




   龚兆龙




                                                       2018年09月17日