证券代码：300204         证券简称：舒泰神       公告编号：2018-41-05



                 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                        关于董事换届离任的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 09
月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》《关于<舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》。根据 2018 年第
一次临时股东大会的决议，蒋立新先生、段继东先生不再担任公司董事及专门委
员会委员职务，吴松生先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。
    换届离任后，段继东先生、吴松生先生不再担任公司其他职务；蒋立新先
生将在公司继续任职。
    截止本公告日，段继东先生、吴松生先生未持有本公司股份。蒋立新先生
直接持有本公司 516,450 股，占公司股份总数的 0.11%。段继东先生、吴松生先
生、蒋立新先生的配偶及其他关联人未持有公司股票。
    蒋立新先生承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理
人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报
离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持
股份进行管理。
    蒋立新先生、段继东先生、吴松生先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发
展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任期间所做的工作给予高度评价并表示
衷心感谢！
特此公告




           舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                        董事会
                  2018 年 09 月 17 日