证券代码：300204           证券简称：舒泰神      公告编号：2015-41-06



                  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

      关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 09 月
17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司高级管理人员的议案》《关于聘任舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张荣秦
先生为公司总经理，同意聘任马莉娜女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘
任周雪梅女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员、董事会秘书及证券事务代表的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表
了同意的独立意见。
    马莉娜女士、周雪梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    上述人员简历详见附件。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：马莉娜 周雪梅
    通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
    邮政编码：100176
办公电话：010-67875255
传真号码：010-67875255
电子信箱：securities@staidson.com


特此公告




                                    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                 董事会
                                           2018 年 09 月 17 日
附件：
    张荣秦先生：
    总经理。1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1987-1992 年毕业于泰山医学院，获医学学士学位。1992 年至 1995 年，任济南
市第一人民医院内科医生；1996 年至 2000 年，任法玛西亚普强（中国）有限公
司山东地区销售经理；2000 年至 2004 年，任先灵葆雅（中国）有限公司北中国
区销售经理、政府事务部经理；2004 年至 2012 年 06 月，任舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司销售总监、营销总监；2012 年 6 月至 2013 年 12 月，任舒
泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理；2013 年 12 月至今，任舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司总经理。
    张荣秦先生直接持有本公司 667,625 股，占公司股份总数的 0.14%。未与持
有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系。张荣秦先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    马莉娜女士：
    副总经理、董事会秘书。1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。2000年至2001年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002
年至2009年，任职于北京昭衍新药研究中心；2009年至2012年06月，任本公司总
经理办公室主任、证券事务代表；2012年06月至今任舒泰神（北京）生物制药股
份有限公司董事会秘书、副总经理，现任北京德丰瑞生物技术有限公司董事长、
浙江舒泰神投资有限公司总经理、四川舒泰神生物制药有限公司法定代表人兼总
经理。
    马莉娜女士于 2011 年 02 月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取
得董事会秘书资格证书。
    马莉娜女士直接持有公司股份 349,919 股, 占公司股份总数的 0.07%。未与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系。马莉娜女士作为公司董事、高级管理人员，符合《公司
法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    周雪梅女士：
    证券事务代表。1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，毕业于中国政法大学，获比较法学硕士学位，2014 年加入本公司，现任
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部经理、证券事务代表，周雪梅女士
于 2015 年 10 月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格
证书。
    周雪梅女士直接持有本公司 12,000 股，均为股权激励限售股。未与持有公
司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
周雪梅女士任职符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。