证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-41-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知已于 2018 年 08 月 28 日在证监会指定信息披露网站（巨
潮资讯网）公告（公告编号：2018-38-10）。
2、召开和出席情况
公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 09 月 17 日下午 14:00 在北京市
经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 09
月 17 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 09 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 09 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 09 月 17 日下午 15:00 期间
的任意时间。
出席公司 2018 年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）5 人，代表
股份 285,855,339 股，占公司有表决权股份总数的 60.1356%。其中，参加现场会
议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份 285,024,220 股，占公司有表决权股
份总数的 59.9608%；通过网络投票的股东（或委托代理人） 人，代表股份 831,119
股，占公司有表决权股份总数的 0.1748%。中小投资者 2 人，代表股份 831,319
股，占公司有表决权股份总数的 0.1749%。
公司 2018 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等
相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选
举非独立董事> 的议案》。
公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举周志文先生、周艺女
士、顾振其先生、陈浩先生、张荣秦先生、马莉娜女士为公司第四届董事会非独
立董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
1.1 选举周志文先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.2 选举周艺女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.3 选举顾振其先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.4 选举陈浩先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.5 选举张荣秦先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.6 选举马莉娜女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选
举独立董事>的议案》
公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举赵家良先生、孙英女
士、龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2018 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1 选举赵家良先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2.2 选举孙英女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2.3 选举龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选
举>的议案》。
公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举张洪山先生、叶清先
生为公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事李涛女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2018 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.1 选举张洪山先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
3.2 选举叶清先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
4、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 831,319 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更
的议案》。
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 831,319 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>
的议案》。
表决结果：同意票 285,855,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 831,319 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2018 年第一次临时股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2018 年 09 月 17 日
