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公司公告

舒泰神:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(已取消)2018-09-17  

						证券代码:300204              证券简称:舒泰神          公告编号:2018-41-08



                     舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

                   关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议决定于2018年10月08日(星期一)召开2018年第二次临时股东大会(以下简
称“股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于
提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,决定召开股东大会,召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间为:2018年10月08日(星期一)下午14:00。
    (2)网络投票时间为:2018年10月07日-2018年10月08日。
      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10
  月08日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
  票的具体时间为:2018年10月07日下午15:00至2018年10月08日下午15:00期间的
  任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日:2018年09月20日。
    7、会议出席对象:
    (1)于股权登记日2018年09月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点:北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。


    二、会议审议事项
    1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(各子议案需逐项表决)
    1.1 回购股份的目的和用途
    1.2 回购股份的方式
    1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.5 拟用于回购的资金总额以及资金来源
    1.6 回购股份的期限
    1.7 决议的有效期
    2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
    上述第1、2项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经过公司2018年09月17日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。
具体内容详见2018年09月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。


    三、议案编码
                                                                    备注
    议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
                 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性   √ 作为投票对象
     1.00
                 股票的议案》                                 的子议案数:(7)

     1.01        回购股份的目的和用途                                √

     1.02        回购股份的方式                                      √

     1.03        回购股份的价格或价格区间、定价原则                  √

     1.04        拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例              √

     1.05        拟用于回购的资金总额以及资金来源                    √

     1.06        回购股份的期限                                      √

     1.07        决议的有效期                                        √

                 《关于提请股东大会授权董事会办理回购股
     2.00                                                            √
                 份相关事宜的议案》


    四、现场会议登记办法
    1、登记时间:2018年09月26日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。
    2、登记地点:北京经济技术开发区经海二路36号。
    3、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《舒泰神(北京)
生物制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件三),
以便登记确认。信函或传真须在2018年09月28日16:00前送达公司董事会办公室方为
有效。来信请寄:北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神(北京)生物制药股份
有限公司董事会办公室,邮编:100176(信封请注明“2018年第二次临时股东大会”
字样)。不接受电话登记。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    七、其他事项
    1、联系方式
    联系人:马莉娜
    联系电话:010-67875255
    联系传真:010-67875255
    联系地址:北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神(北京)生物制药股份有
限公司
    邮政编码:100176
    2、本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。


    八、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    附件:
    1、《参与网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《2018年第二次临时股东大会参会股东登记表》。




                                          舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018年09月17日
附件一
                           参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365204”,投票简称为“泰神投
票”。
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置
                                                                    备注
     议案编码                     议案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

         100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
                 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性   √ 作为投票对象
         1.00
                 股票的议案》                                 的子议案数:(7)

         1.01    回购股份的目的和用途                                √

         1.02    回购股份的方式                                      √

         1.03    回购股份的价格或价格区间、定价原则                  √

         1.04    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例              √

         1.05    拟用于回购的资金总额以及资金来源                    √

         1.06    回购股份的期限                                      √

         1.07    决议的有效期                                        √

                 《关于提请股东大会授权董事会办理回购股
         2.00                                                        √
                 份相关事宜的议案》


    注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
    (2)填报表决意见
    填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 10 月 08 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 07 日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为 2018 年 10 月 08 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                                    授权委托书
       兹全权委托               先生/女士代表我单位(个人)出席舒泰神(北京)生
物制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名):                 委托人证件号码:
委托人持股数:                       委托人签名(盖章):
代理人姓名:                         代理人身份证号码:
委托日期:
                        委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                    备注              表决意见
议案
                        议案名称                该列打勾的栏
编码                                                           同意    反对      弃权
                                                 目可以投票

 100      总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
         《关于回购注销部分已授予但尚未解锁
1.00                                             √ 作为投票对象的子议案数:(7)
         的限制性股票的议案》

1.01     回购股份的目的和用途                        √

1.02     回购股份的方式                              √

1.03     回购股份的价格或价格区间、定价原则          √

         拟回购股份的种类、数量及占总股本的比        √
1.04
         例

1.05     拟用于回购的资金总额以及资金来源            √

1.06     回购股份的期限                              √

1.07     决议的有效期                                √

         《关于提请股东大会授权董事会办理
2.00                                                 √
         回购股份相关事宜的议案》
       注:
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□(请选择)可以按照
自己的意见表决。
    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个人
委托需本人签字。
附件三:

                 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

               2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/
  法人股东姓名
个人股东身份证号
                                   法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                          人姓名
    执照号码
    股东账号                             持股数量
出席会议人姓名/
                                         是否委托
      名称
   代理人姓名                       代理人身份证号
    联系电话                             电子邮箱
    联系地址                               邮编
个人股东签字/法
   人股东盖章


    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年09月26日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。