证券代码：300204           证券简称：舒泰神        公告编号：2018-52-04



                 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                    关于聘任公司高级管理人员的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任程江红女士为
公司副总经理，同意聘任黎晓维女士为公司高级研发总监，同意聘任王超先生为
公司高级研发总监，同意聘任王秒女士为公司高级研发总监，同意聘任顾汉忠先
生为公司生产部总监，同意聘任王红卫女士为公司质量部总监，同意聘任刘建兵
先生为公司营销中心第一事业部总经理，同意聘任舒文杰先生为公司营销中心第
二事业部总经理，同意聘任冯宇静女士为公司内审部总监。任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
   上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章
程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
   上述人员简历详见附件。


    特此公告


                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 10 月 29 日
附件：
    程江红女士：
    副总经理。1976 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
毕业于北京航空航天大学。2000 年 07 月至 2003 年 02 月，任北京华通人商用信
息有限公司（ACMR）常务副总助理；2003 年 03 月至 2007 年 08 月，任西藏奇
正藏药营销有限公司人事经理；2007 年 09 月至 2009 年 11 月，任中发实业集团
业锐药业有限公司人力资源总监； 2009 年 12 月至 2014 年 07 月，任舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司人力资源总监；2014 年 08 月至 2018 年 09 月，任舒
泰神（北京）生物制药股份有限公司人力资源总监兼舒泰神企业大学执行院长。
现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。
    程江红女士直接持有本公司 206,939 股，占公司股份总数的 0.04%。未与持
有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系。程江红女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    黎晓维女士：
    高级研发总监。1984 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。2003-2007 年毕业于北京化工大学，获工学学士学位。2007-2012 年毕业于
北京大学医学部药学院，获理学博士学位。2010 年获国家公派研究生奖学金资
助，赴日本长崎国际大学药学部从事技术研究工作。2012 年进入浙江海正药业
股份有限公司博士后工作站，从事药物工艺开发及质量研究工作。2012 年 07 月
至 2015 年 09 月，任北京天广实生物技术股份有限公司工艺开发经理。2015 年
10 月至 2018 年 09 月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司研发总监。现
任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级研发总监。
    黎晓维女士直接持有本公司 13,600 股，占公司股份总数的 0.0029%。未与持
有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系。黎晓维女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    王超先生：
    高级研发总监。1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2004-2011 年毕业于中国科学院遗传与发育生物学研究所，获发育生
物学博士学位。2011 年 07 月至 2014 年 08 月，任舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司项目负责人；2014 年 08 月至 2018 年 09 月，任舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司研发部门经理、研发总监。现任舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司高级研发总监。
    王超先生直接持有本公司 100,396 股，占公司股份总数的 0.02%。未与持有
公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
王超先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    王秒女士：
    高级研发总监。1977 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工
程师，博士研究生学历。1997-2002 年毕业于首都医科大学，获临床医学学士学
位。2002-2005 年毕业于河北医科大学，获药理学硕士学位。2007-2010 年毕业
于河北医科大学，获药理学博士学位。2005 年 07 月至 2015 年 12 月，任职于华
北制药集团新药研究开发有限责任公司；2015 年 12 月至 2018 年 09 月，任舒泰
神（北京）生物制药股份有限公司研发总监。现任舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司高级研发总监。
    王秒女士直接持有本公司 9,000 股，占公司股份总数的 0.0019%。未与持有
公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
王秒女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    顾汉忠先生：
    生产部总监。1964 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1982-1986 年毕业于第二军医大学药学系，获药学学士学位。1986 年至 2003
年，任中国人民解放军总参谋部兵种部第一管理处门诊部药剂师。2003 年 03 月
入职舒泰神（北京）生物制药股份有限公司至今。现任舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司生产部总监。
    顾汉忠先生直接持有本公司 27,296 股，占公司股份总数的 0.01%。未与持有
公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
顾汉忠先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    王红卫女士：
    质量部总监。1967 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1986-1990 年毕业于北京工商大学（原北京轻工业学院），获工学士学位。
1990-1992 年，任北京西城区养生化妆品厂检验员；1992-1997 年任北京西城区
技术监督局产品质量监督检验所检验员；1997 年至 2003 年任诺华制药有限公司
质控部分析师；2003 年至 2009 年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司质控
部主管，2009 年至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司质量负责人兼
质量受权人。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司质量部总监。
    王红卫女士直接持有本公司 112,475 股，占公司股份总数的 0.02%。未与持
有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系。王红卫女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    刘建兵先生：
    营销中心第一事业部总经理。1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大专学历。1996-2000 年毕业于河南医科大学，临床医学专业。2000 年至
2002 年，郑州市中心医院进修医师；2002 年至 2013 年，任江苏先声药业有限公
司医药代表、地区主管、地区经理、大区经理、分公司副总经理；2013 年至 2015
年 12 月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司省区经理、区域销售总监；
2016 年 01 月至 2018 年 06 月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理
助理；2018 年 07 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司营销中心第
一事业部总经理。
    刘建兵先生直接持有本公司 262,094 股，占公司股份总数的 0.05%。未与持
有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系。刘建兵先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    舒文杰先生：
    营销中心第二事业部总经理。1974 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大学本科学历。1994-1998 年毕业于沈阳药科大学，获学士学位。1998 年
至 1999 年，任北京第四制药厂销售代表；1999 年至 2009 年，任西安杨森制药
有限公司销售代表、主管、地区经理、产品经理；2009 年至 2013 年，任拜耳医
药保健有限公司高级产品经理、产品组经理；2013 年至 2014 年，任欧盟第七框
架计划 INPAC 项目协调人，2014 年 08 月，任舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司市场总监；2018 年 07 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
营销中心第二事业部总经理。
    舒文杰先生直接持有本公司 18,000 股，占公司股份总数的 0.004%。未与持
有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系。舒文杰先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    冯宇静女士：
    内审部总监。1972 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科（学
历。2003 年 07 月至 2009 年 05 月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司会
计；2009 年 06 月至 2011 年 04 月，在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司负
责基建工程管理工作；2011 年 05 月至 2013 年 11 月，任舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司内审部经理；2013 年 12 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股
份有限公司内审部总监。
    冯宇静女士直接持有本公司 93,581 股，占公司股份总数的 0.02%。与公司董
事长妻子冯宇霞系姐妹关系。冯宇静女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》
的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。