证券代码：300204               证券简称：舒泰神           公告编号：2018-66-03



                      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                        独立董事关于相关事项的独立意见




       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规
和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断
的立场，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：



       一、关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第三个解
锁期解锁条件成就的独立意见
       经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015
年度限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票（暂缓授予部分）第三个解锁期
解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，
公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第三个解锁期解锁
条件已经成就，本次2名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情
况。
       综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理首次授予限制性股票（暂缓授
予部分）第三个解锁期解锁相关事宜。


       二、关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
       本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：
    经审查，公司及子公司2019年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务
发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格
为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
    上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财
务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响
公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他
董事行使表决权。关联交易决策及表决程序符合有关规定，未发现上述关联交易损
害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】




   独立董事签字：




    赵家良




    孙   英




    龚兆龙




                                                             2018年12月18日