舒泰神:第四届董事会第三次会议决议公告2018-12-19
证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2018-66-01
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“舒泰神”或“公司”)第四
届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2018 年 12 月 12 日发出,本次会议于 2018 年 12 月 18 日下午 16:00 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,现场表决的董事 5 名,通讯表决的董
事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持,与会董事经过充分讨论和认真审
议,一致同意并通过如下决议:
1、审议通过了《关于 2015 年度限制性股票激励计划限制性股票(暂缓授予
部分)第三个解锁期解锁条件成就的议案》;
董事会认为《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)》 设定的首次授予限制性股票(暂缓授予部分)第三个解锁期解锁条件已经
成就,2 名激励对象符合首次授予限制性股票(暂缓授予部分)第三期解锁资格
条件。根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照限
制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票(暂
缓授予部分)第三期解锁相关事宜。
《关于 2015 年度限制性股票激励计划限制性股票(暂缓授予部分)第三个
解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表独立意见,律师出具了法律意见,具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
董事会同意公司及子公司 2019 年度继续与关联人发生向关联人采购原材料、
接受关联人提供医药研发服务、接受关联人提供咨询服务等日常关联交易事项,
预计 2019 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 2,368.00 万元。
关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及
子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 19 日