证券代码：300204             证券简称：舒泰神         公告编号：2021-37-02


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件
等相结合的方式于 2021 年 07 月 20 日发出，本次会议于 2021 年 07 月 26 日下午
16:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，现场表决的董事 6 名，通讯
表决的董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：


    1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选
举非独立董事>的议案》
    因公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，本届董事会提名周志文先生、张荣秦先生、杨连春先生、马莉娜女士为公司
第五届董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自股东大会审议通过之日起
三年。
    本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举非独立董事。
    独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    上述人员简历详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选
举独立董事>的议案》
    因公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，公司第四届董事会提名孙英女士、赵利先生、赵家俊先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。各独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    上述人员简历详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提请召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告




                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                2021 年 07 月 26 日
    附件：
    周志文先生：
    1965 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989 年
毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989 年至 1993 年在军事
医学科学院从事研究工作；1993 年至 1995 年，任佛山康宝顺药业北京地区经理；
1995 年至 2005 年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002 年至 2009 年任舒泰神
（北京）药业有限公司董事，2005 年至 2009 年任舒泰神（北京）药业有限公司
总经理；2009 年至 2012 年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长、总
经理；2012 年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长。
    周志文先生为公司的控股股东和实际控制人，其直接持有公司股份 527.9269
万股，占公司目前总股本的 1.11% ；通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力
16 号集合资产管理计划间接持有公司股份 938.26 万股，占公司目前总股本的
1.97%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司 47.60%的股权间接持有本公司
17.71%的股份，合计持有本公司 20.79%的股份，与间接持有公司 5%以上股份的
冯宇霞女士为夫妻关系。周志文先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。


    张荣秦先生：
    1968 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，医学学
士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任济南市第一人民医院医生、法玛西亚
普强（中国）有限公司销售经理、先灵葆雅（中国）有限公司销售经理和政府事
务部经理；2004 年至 2013 年 12 月，历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司销售总监、营销总监、副总经理；2013 年 12 月至今，任舒泰神（北京）生物
制药股份有限公司总经理；2018 年 09 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司董事。
    张荣秦先生直接持有公司股份 64.0625 万股，未与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
张荣秦先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。


    杨连春先生：
    1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年毕业
于华西医科大学，获得理学硕士学位。历任空军总医院药剂科副主任、国家药品
监督管理局药品认证管理中心综合业务处处长、国家药品监督管理局医疗器械注
册管理司注册二处处长等职务。2020 年 7 月至今，任舒泰神（北京）生物技术
股份有限公司专家委员会专家委员。
    杨连春先生直接持有公司股份 1 万股，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杨连春
先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。


    马莉娜女士：
    1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年
至 2001 年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002 年至 2009 年，任职于北
京昭衍新药研究中心；2009 年至 2012 年 06 月，任本公司总经理办公室主任、证
券事务代表；2012 年 06 月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
秘书、副总经理；2018 年 09 月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事。
    马莉娜女士直接持有公司股份 24.0069 万股，未与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
马莉娜女士作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。


    孙英女士：
       1962 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，研究员级高级会计师，持有国际
注册内部审计师（CIA）资格。历任中国北方工业公司会计师、副处长、处长；
香港银华国际（集团）有限公司董事、总会计师；香港银业财务投资公司董事、
总经理；香港利星国际有限公司董事、总会计师；中国北方工业公司稽察部主任；
万宝矿产有限公司总会计师；中国北方工业公司审计部高级专务；北京奥信化工
科技发展有限责任公司专职董事。2018 年 09 月至今，任舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司独立董事。
    孙英女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙英女士作为公
司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，
具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情
形。


    赵利先生：
    1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，有机化学
博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局副局长、
河北省政协委员，唐山市药学会理事长。现任华北理工大学客座教授、河北省药
学会常务理事。
    赵利先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵利先生作为
公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情形，
具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情
形。


       赵家俊先生：
       1961 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有国际注册咨询师资
格。赵家俊先生曾任天津药业公司财务科长、海南赛格国际投资公司投资部经理、
天津艾特兰国际贸易有限公司副总经理、清华九略管理咨询公司合伙人等职务。
2009 年至今历任正略钧策管理咨询公司合伙人、副总裁兼事业部总经理、首席
专家，有丰富的财务管理经验，20 余年的管理咨询经验。
    赵家俊先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵家俊先生作
为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所规定不得担任独立董事的情
形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人
的情形。