舒泰神：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-07-27
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2021-37-06
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议决定于2021年08月11日（星期三）召开2021年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年08月11日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2021年08月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年08月
11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021年08月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021年08月03日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2021年08月03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>
的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举杨连春先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事
注：本议案采取累积投票制。
2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>
的议案》
2.01 选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事
注：本议案采取累积投票制。
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举李涛女士为公司第五届监事会监事
注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表大会民主选
出的职工代表监事（一名）共同组成第五届监事会。
上述议案已经过公司2021年07月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议
通过。具体内容详见2021年07月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
1.00 应选人数（4）人
事会换届选举非独立董事>的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事 √
1.03 选举杨连春先生为公司第五届董事会董事 √
1.04 选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事 √
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
2.00 应选人数（3）人
事会换届选举独立董事>的议案》
2.01 选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监
3.00 应选人数（2）人
事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第五届监事会监事 √
3.02 选举李涛女士为公司第五届监事会监事 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021年08月09日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
以便登记确认。信函或传真须在2021年08月09日16:00前送达公司董事会办公室方为
有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2021年第三次临时股东大会”
字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、其他事项
1、联系方式
联系人：马莉娜
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
邮政编码：100176
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
八、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2021年07月26日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投
票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
1.00 应选人数（4）人
事会换届选举非独立董事>的议案》
1.01 选举周志文先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事 √
1.03 选举杨连春先生为公司第五届董事会董事 √
1.04 选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事 √
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
2.00 应选人数（3）人
事会换届选举独立董事>的议案》
2.01 选举孙英女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵利先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监
3.00 应选人数（2）人
事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第五届监事会监事 √
3.02 选举李涛女士为公司第五届监事会监事 √
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 08 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 08 月 11 日（现场股东大会召开
当日）09:15，结束时间为 2021 年 08 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
1.00 限公司董事会换届选举非独立董事>的议 应选人数（4）人
案》
1.01 选举周志文先生为公司第五届董事会董事 √
1.02 选举张荣秦先生为公司第五届董事会董事 √
1.03 选举杨连春先生为公司第五届董事会董事 √
1.04 选举马莉娜女士为公司第五届董事会董事 √
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
2.00 限公 司董 事会 换 届选 举独 立董 事 >的议 应选人数（3）人
案》
选举孙英女士为公司第五届董事会独立董
2.01 √
事
选举赵利先生为公司第五届董事会独立董
2.02 √
事
选举赵家俊先生为公司第五届董事会独立
2.03 √
董事
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
3.00 应选人数（2）人
限公司监事会换届选举>的议案》
3.01 选举张洪山先生为公司第五届监事会监事 √
3.02 选举李涛女士为公司第五届监事会监事 √
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年08月09日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
