证券代码：300204              证券简称：舒泰神          公告编号：2022-32-14


                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议决定于2022年09月08日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年09月08日（星期四）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2022年09月08日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年09月
08日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年09月08日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
     6、股权登记日：2022年08月31日。
     7、会议出席对象：
     （1）于股权登记日2022年08月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
     8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。


     二、会议审议事项
                                                                       备注
   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
                 《关于公司及子公司增加2022年度日常关联交易预计的
     1.00                                                                √
                 议案》
     2.00        《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》        √

     3.00        《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》                √
     4.00        《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》        √

     上述第2项、第4项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。
     上述议案已经过公司2022年08月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。
具体内容详见2022年08月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。


       三、会议登记事项
       1、登记时间：2022年09月06日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
       2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
       3、登记方式：
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
       （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件
三），以便登记确认。信函或传真须在2022年09月06日16:00前送达公司董事会办
公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物
制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2022年第一次临时
股东大会”字样）。不接受电话登记。
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：周雪梅
    联系电话：010-67875255
    联系传真：010-67875255
    联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
    邮政编码：100176
    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    附件：
    1、《参与网络投票的具体操作流程》；
    2、《授权委托书》；
    3、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》。


                                      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022年08月23日
附件一
                          参与网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
     （一）网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投
票”。
     2、议案设置及意见表决。
     （1）议案设置
                                                                       备注
   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
                 《关于公司及子公司增加2022年度日常关联交易预计的
     1.00                                                                √
                 议案》

     2.00        《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》        √
     3.00        《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》                √
     4.00        《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》        √


     注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
     （2）填报表决意见
     填报表决意见为：同意、反对、弃权。
     （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 09 月 08 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 09 月 08 日（现场股东大会召开
当日）09:15，结束时间为 2022 年 09 月 08 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                   授权委托书
       兹全权委托             先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）
 生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人单位（姓名）：               委托人证件号码：
 委托人持股数：                     委托人签名（盖章）：
 代理人姓名：                       代理人身份证号码：
 委托日期：
                       委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                       备注              表决意见
议案
                       议案名称                    该列打勾的栏
编码                                                              同意     反对     弃权
                                                    目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案
        《关于公司及子公司增加 2022 年度日常关联
1.00                                                     √
        交易预计的议案》
        《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注
2.00                                                     √
        销的议案》

3.00    《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》         √
        《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程
4.00                                                     √
        修正案》

       注：
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
       如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按
 照自己的意见表决。
       授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
 委托需本人签字。
附件三：

                舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

             2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
  法人股东姓名

 个人股东身份证
                                    法人股东法定代
 号码/法人股东营
                                       表人姓名
   业执照号码
    股东账号                           持股数量

 出席会议人姓名/
                                       是否委托
      名称

   代理人姓名                       代理人身份证号
    联系电话                           电子邮箱

    联系地址                             邮编

 个人股东签字/法
   人股东盖章


    附注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年09月06日16:00之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。