证券代码：300204           证券简称：舒泰神          公告编号：2022-32-12


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
             关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2022
年 08 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专
户剩余股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专户中完成本年度限制性股票转
让后剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施股权激励调整为用于注销，并相
应减少注册资本。回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由
47603.4544 万股变更为 47535.7555 万股。本次调整公司回购专户剩余股份用途
并注销事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、回购方案概述

    2018 年 09 月 17 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司计划使用不超过人民币 2 亿元（含）
且不低于人民币 5000 万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允
许的其他情形，回购股份的价格不超过人民币 15 元/股，回购期限为股东大会审
议通过之日起 12 个月内。公司于 2018 年 10 月 08 日召开 2018 年第二次临时股
东大会审议通过上述议案，并于 2018 年 10 月 31 日披露了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》。
    2019 年 03 月 03 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份方案的部分内容进行调整，
公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元（含）且不低于人民币 7500 万元（含）的
自有资金回购公司股份，全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购期限
为股东大会审议通过之日起 12 个月内。回购价格为不超过人民币 15 元/股，若
公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、
配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
    2019 年 10 月 08 日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公
告》，截至 2019 年 10 月 07 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份 6,381,789 股，成交金额为人民币 82,684,773.32 元（不
含交易费用，含交易费用的成交金额为 82,719,666.30 元），回购股份占公司目前
总股本的比例为 1.34%，最高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 10.36 元/股。
上述回购符合相关法律法规的要求。公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份
期限届满并实施完毕。本次回购的股份将全部用于公司股权激励计划或者员工持
股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途，
未转让部分股份将依法予以注销。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    二、回购股份使用情况

    公司于 2020 年 09 月 02 日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等议案，公司计划向激励对象授予总量不超过 960.00 万股的
第二类限制性股票，股票来源为公司回购的股份和公司向激励对象定向发行公司
A 股普通股。2020 年 09 月 18 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过上
述议案。
    2020 年 09 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以
2020 年 09 月 18 日为授予日，向 132 名激励对象授予 800 万股限制性股票，授
予价格为 6.08 元/股。
    2021 年 08 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2021 年
08 月 23 日为授予日，授予 79 名激励对象预留部分 160.00 万股第二类限制性股
票，授予价格为 6.08 元/股。
    2022 年 08 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次
会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属
条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2020
年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向预留部分符合条件的 64 名激励对
象办理 72 万股第二类限制性股票归属事宜。
    2022 年 08 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次
会议审议通过了《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2020
年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向首次授予部分符合条件的 96 名激
励对象办理 197.28 万股第二类限制性股票归属事宜。
    公司回购专用证券账户中的股份使用及预计使用情况如下：
           日期            股份数量（万股）                用途

                                               2020 年限制性股票激励计划首次
    2021 年 09 月 17 日               301.20
                                               授予部分第一个归属期归属

                                               2020 年限制性股票激励计划预留
    2022 年 08 月 20 日                72.00
                                               部分第一个归属期归属

                                               2020 年限制性股票激励计划首次
    2022 年 08 月 20 日               197.28
                                               授予部分第二个归属期归属

           合计                       570.48

    截至 2022 年 09 月 30 日，公司回购专用证券账户预计剩余股份为 67.6989
万股。

    三、回购股份用途调整

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
等相关规定，因将回购股份用于股权激励的，公司如未能在披露回购结果暨股份
变动公告后 36 个月内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。公司回
购专户中完成本年度限制性股票转让后剩余股份期限预计将于 2022 年 10 月 08
日届满，根据公司实际情况，结合相关规则要求，公司拟对回购专户中完成本年
度限制性股票转让后剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施股权激励调整为
用于注销，并相应减少注册资本。
    回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由 47603.4544 万股
变更为 47535.7555 万股。

    四、股份注销相关事宜授权

    董事会提请公司股东大授权董事会全权办理本次回购专户剩余股份注销相
关的全部事宜，授权范围包括但不限于：
       1、回购专户剩余股份注销手续；
       2、根据实际注销情况，办理报批备案、变更登记等事宜；
       3、其他与办理本次股份注销所必需的事项。
       上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

       五、对公司的影响

       本次调整回购专户剩余股份用途并注销，是结合公司实际情况和规则要求作
出，立足于公司可持续发展和价值增长，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

       六、监事会核查意见

       经审核，公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销事项符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，本次调整回
购专户剩余股份用途并注销，是结合公司实际情况和规则要求作出，立足于公司
可持续发展和价值增长，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司本次
调整回购专户剩余股份用途并注销事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

       七、独立董事意见

       经核查，公司本次调整回购专户剩余股份用途并注销事项符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。本次调整回
购专户剩余股份用途并注销，是结合公司实际情况和规则要求作出，立足于公司
可持续发展和价值增长，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司本次
调整回购专户剩余股份用途并注销事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

       八、备查文件

       1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
       2、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
       3、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见；
       4、深交所要求的其他文件。


       特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                董事会
           2022 年 08 月 22 日