证券代码：300204              证券简称：舒泰神         公告编号：2023-01-01


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
              关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会将于2023年01月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》已于2022年12月23日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023年01月10日（星期二）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2023年01月10日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年01月
10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年01月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
     6、股权登记日：2022年12月30日。
     7、会议出席对象：
     （1）于股权登记日2022年12月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
     8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。


     二、会议审议事项
                                                                       备注
   提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案

     1.00        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》            √
     2.00        《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》        √
     2.01        发行股票的种类和面值                                    √
     2.02        发行方式及发行时间                                      √
     2.03        发行对象及认购方式                                      √
     2.04        定价基准日、发行价格及定价原则                          √
    2.05       发行数量                                               √
    2.06       募集资金用途                                           √
    2.07       限售期                                                 √
    2.08       上市地点                                               √
    2.09       本次发行前滚存利润的安排                               √
    2.10       本次发行决议的有效期                                   √
               《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议
    3.00                                                              √
               案》
               《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分
    4.00                                                              √
               析报告>的议案》
               《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使
    5.00                                                              √
               用可行性分析报告>的议案》
    6.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》             √
               《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
    7.00                                                              √
               及填补措施和相关主体承诺的议案》
               《关于<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>
    8.00                                                              √
               的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特
    9.00                                                              √
               定对象发行股票相关事宜的议案》


   上述议案已经过公司2022年12月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通
过。具体内容详见2022年12月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。


    三、会议登记事项
   1、登记时间：2023年01月06日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
   2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
   3、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件
三），以便登记确认。信函或传真须在2023年01月06日16:00前送达公司董事会办
公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物
制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2023年第一次临时
股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。


       五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


       六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：周雪梅
   联系电话：010-67875255
   联系传真：010-67875255
   联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
   邮政编码：100176
   2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。


   附件：
   1、《参与网络投票的具体操作流程》；
   2、《授权委托书》；
   3、《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》。


                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                2023年01月05日
附件一
                           参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投
票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                                                                        备注
    提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
         100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票提案
         1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》            √
         2.00     《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》        √
         2.01     发行股票的种类和面值                                    √
         2.02     发行方式及发行时间                                      √
         2.03     发行对象及认购方式                                      √
         2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                          √
         2.05     发行数量                                                √
         2.06     募集资金用途                                            √
         2.07     限售期                                                  √
         2.08     上市地点                                                √
         2.09     本次发行前滚存利润的安排                                √
         2.10     本次发行决议的有效期                                    √
                  《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议
         3.00                                                             √
                  案》
         4.00     《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分         √
                 析报告>的议案》
                 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使
      5.00                                                              √
                 用可行性分析报告>的议案》

      6.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》             √
                 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
      7.00                                                              √
                 及填补措施和相关主体承诺的议案》
                 《关于<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>
      8.00                                                              √
                 的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特
      9.00                                                              √
                 定对象发行股票相关事宜的议案》


    注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 01 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 01 月 10 日（现场股东大会召开
当日）09:15，结束时间为 2023 年 01 月 10 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                   授权委托书
       兹全权委托              先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）
 生物制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人单位（姓名）：               委托人证件号码：
 委托人持股数：                     委托人签名（盖章）：
 代理人姓名：                       代理人身份证号码：
 委托日期：
                       委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                       备注              表决意见
议案
                       议案名称                    该列打勾的栏
编码                                                              同意     反对     弃权
                                                   目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案
        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
1.00                                                     √
        议案》
        《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方
2.00                                                     √
        案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                             √
2.02    发行方式及发行时间                               √
2.03    发行对象及认购方式                               √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                   √
2.05    发行数量                                         √
2.06    募集资金用途                                     √
2.07    限售期                                           √
2.08    上市地点                                         √
2.09    本次发行前滚存利润的安排                         √
2.10    本次发行决议的有效期                             √
        《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预
3.00                                                 √
        案>的议案》
        《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方
4.00                                                 √
        案论证分析报告>的议案》
        《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募
5.00                                                 √
        集资金使用可行性分析报告>的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00                                                 √
        案》
        《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊
7.00    薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议       √
        案》
        《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回
8.00                                                 √
        报规划>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理
9.00    2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的议      √
        案》

       注：
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
       如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按
照自己的意见表决。
       授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：

                舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/
  法人股东姓名
 个人股东身份证
                                    法人股东法定代
 号码/法人股东营
                                       表人姓名
   业执照号码
    股东账号                           持股数量

 出席会议人姓名/
                                       是否委托
      名称
   代理人姓名                       代理人身份证号
    联系电话                           电子邮箱
    联系地址                             邮编
 个人股东签字/法
   人股东盖章


   附注：
   1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
   2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年01月06日16:00之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

   3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。