证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-02-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知于 2022 年 12 月 23 日在证监会指定信息披露网站（巨
潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 01 月 10 日下午 14:00 在北京市
经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2023 年 01 月 10 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 01
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 01 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
出席公司 2023 年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）105 人，代
表股份 189,482,346 股，占公司有表决权股份总数的 39.8610%。其中，参加现场
会议的股东（或委托代理人）2 人，代表股份 139,577,430 股，占公司有表决权
股份总数的 29.3626%；通过网络投票的股东（或委托代理人）103 人，代表股份
49,904,916 股，占公司有表决权股份总数的 10.4984%。中小投资者 102 人，代表
股份 2,732,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.5749%。
公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等
相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
表决结果：同意票 188,101,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2714%；反对票 1,369,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7226%；
弃权票 11,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,352,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.4823%；反对 1,369,211 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.1041%；弃权 11,300 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.4135%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
公司股东逐项审议通过向特定对象发行股票方案的有关内容，具体如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意票 188,094,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2676%；反对票 1,369,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7226%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,345,019 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.2189%；反对 1,369,211 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.1041%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：同意票 188,088,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2641%；反对票 1,375,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7261%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,338,419 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9774%；反对 1,375,811 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.3457%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意票 188,082,235 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2611%；反对票 1,381,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7292%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,332,619 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.7651%；反对 1,381,611 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.5579%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意票 188,088,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2646%；反对票 1,375,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7257%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,339,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.0066%；反对 1,375,011 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.3164%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.5 发行数量
表决结果：同意票 188,088,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2646%；反对票 1,375,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7257%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,339,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.0066%；反对 1,375,011 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.3164%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.6 募集资金用途
表决结果：同意票 188,123,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2826%；反对票 1,340,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7076%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,373,419 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.2581%；反对 1,340,811 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.0649%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.7 限售期
表决结果：同意票 188,064,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2519%；反对票 1,399,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7383%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,315,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.1284%；反对 1,399,011 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.1946%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.8 上市地点
表决结果：同意票 188,129,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2861%；反对票 1,334,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7041%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,380,019 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.4996%；反对 1,334,211 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.8234%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.9 本次发行前滚存利润的安排
表决结果：同意票 188,098,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2695%；反对票 1,365,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7208%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,348,519 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.3470%；反对 1,365,711 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.9761%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.6770%。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意票 188,080,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2603%；反对票 1,365,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7208%；
弃权票 35,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,331,119 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.7102%；反对 1,365,711 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.9761%；弃权 35,900 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.3137%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》。
表决结果：同意票 188,098,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2695%；反对票 1,359,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7173%；
弃权票 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,348,519 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.3470%；反对 1,359,111 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.7346%；弃权 25,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告>的议案》。
表决结果：同意票 188,103,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2725%；反对票 1,353,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7143%；
弃权票 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,354,219 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.5555%；反对 1,353,411 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.5260%；弃权 25,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》。
表决结果：同意票 188,122,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2821%；反对票 1,341,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7081%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,372,519 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.2252%；反对 1,341,711 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.0978%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6770%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意票 188,101,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2713%；反对票 1,355,611 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7154%；
弃权票 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,352,019 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.4750%；反对 1,355,611 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.6065%；弃权 25,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意票 188,098,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2695%；反对票 1,359,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7173%；
弃权票 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,348,519 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.3470%；反对 1,359,111 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.7346%；弃权 25,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议
案》。
表决结果：同意票 188,232,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3405%；反对票 1,231,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6498%；
弃权票 18,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,483,019 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.2688%；反对 1,231,211 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 45.0542%；弃权 18,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6770%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度向特定对
象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意票 188,115,535 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2787%；反对票 1,341,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7081%；
弃权票 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,365,919 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.9837%；反对 1,341,711 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.0978%；弃权 25,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9185%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2023 年第一次临时股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会
议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 01 月 10 日
