证券代码：300205                 证券简称：天喻信息               公告编号：2015-045


                      武汉天喻信息产业股份有限公司

                  第六届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2015 年 8 月 18 日上午 10 点在公司 308 会议室召开。会议通知于 2015
年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 7 人，符合公司章程要求的法定人数。董事武力、独立董事彭海
朝因工作原因未能出席会议，分别委托董事李科、独立董事田祖海代为出席，授
权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件。公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

     经审议、表决，会议作出以下决议：
     1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年半年度报告》及其摘要。
     公司《2015 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

     2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2015 年半年度计提资产减
值 准 备 的 议 案 》， 同 意 公 司 对 2015 年 上 半 年 相 关 资 产 计 提 资 产 减 值 准 备
20,794,368.05 元。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
     公司《关于 2015 年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指
定信息披露网站。

     3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
     公司独立董事对公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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发表了意见。公司《董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》及独立董事意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决
议》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇一五年八月十八日




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