证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2015-056


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2015 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 19 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张新
访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流
动资金的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用超募资金投资项目节余资
金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金投资项目
“数据安全产业园一期工程项目”节余资金 938 万元及募集资金利息 2,028 万元
永久补充流动资金，将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事和保荐机构对《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资
金利息永久补充流动资金的议案》发表了意见，公司《关于使用超募资金投资项
目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的公告》及相关意见披露于中国证
监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名独立董事候选人的议案》，
待独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将《关于选举独立董事的议

                                     1
案》提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    公司第六届董事会独立董事彭海朝因工作原因于 2015 年 7 月 1 日向公司董
事会递交了辞职报告，并表示将继续履行独立董事职责直至股东大会选举出新任
独立董事为止。彭海朝辞去公司独立董事职务后将不在公司任职。为满足《公司
章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求，董事会提名胡华
夏为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满时，即
2016 年 12 月 11 日。
    胡华夏，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月出生，武汉工学院管
理学专业学士，中南财经大学会计学专业学士，武汉汽车工业大学管理工程专业
硕士，武汉理工大学管理工程专业博士。曾任中珠控股股份有限公司独立董事。
现任武汉理工大学管理学院会计学专业教授、会计系主任，烽火通信科技股份有
限公司独立董事。2007 年 4 月取得上市公司独立董事任职资格培训结业证。胡
华夏与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。截至目前胡
华夏未持有公司股份。胡华夏未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所
惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
不得担任董事的情形。
    公司独立董事对《关于提名独立董事候选人的议案》发表了独立意见，独立
意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《关于修改公司章程的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改公司章程的议案》，将该议
案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    原公司章程第十三条为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机及其外部设备、计算机网
络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能
卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务；
承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售；各类商品和技术的
进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商行政管理
局核定的为准）。

                                   2
    现拟修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机及其外部设备、计算机网
络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能
卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务；
承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售；防伪票证的开发、
生产、销售；集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售；各类商品和
技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商行
政管理局核定的为准）。

    4. 审议《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的议案》。
    公司 2015 年第一次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇一五年十一月二十三日




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