证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2015-064


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2015 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 19 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张新
访主持。

    会议议程及决议如下：
    审议《关于聘任吴俊军为公司总经理的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任吴俊军为公司总经理的议
案》，同意公司聘任吴俊军为公司总经理，任期至 2016 年 12 月 11 日。
    吴俊军，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月出生，中共党员，原
华中理工大学 CAD 中心智能 CAD 专业毕业，研究生学历，工学博士学位，副教授。
曾任公司研发中心总经理、公司总经理助理，子公司湖北百旺金赋科技有限公司
董事长、执行董事兼总经理，子公司武汉天喻新媒体技术有限公司董事、监事，
子公司武汉天喻信通制卡有限公司监事。现任公司董事、常务副总经理，子公司
武汉果核科技有限公司董事长，子公司武汉天喻聚联网络有限公司董事长，子公
司武汉天喻信通制卡有限公司执行董事，子公司湖北百旺金赋科技有限公司副董
事长，子公司武汉天喻通讯技术有限公司董事，子公司武汉擎动网络科技有限公
司董事，参股公司武汉中天慧购电商服务有限公司董事。吴俊军与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前吴俊军未持有公司股份。吴
俊军未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公

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司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任高级管理人员的
情形。
    公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，独立意见披露于中
国证监会指定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇一五年十二月二十三日




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