证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2016-012


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况
    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股
东大会会议通知于 2016 年 2 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2016 年 3 月 16 日下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 15 日
15:00 至 2016 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    出席本次股东大会的股东及代理人共 6 人，所持有表决权的股份数为
209,759,959 股，占公司有表决权股份总数的 48.7750%。其中，出席现场会议的
股东及代理人 5 人，所持有表决权的股份数为 209,757,959 股，占公司有表决权
股份总数的 48.7746%；参加网络投票的股东及代理人 1 人，所持有表决权的股
份数为 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事吴俊军主
持。公司董事吴俊军、田祖海、余明桂、胡华夏，监事李士训、王彬，高级管理
人员江绥、孙静以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
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二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
    以 209,757,959 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%）、
2,000 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%）、0 股弃权票（占出
席会议有表决权股份总数的 0%）通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议），
同意有关公司住所条款增加“生产地址 1：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工
大学科技园。邮政编码：430223。生产地址 2：湖北省武汉市东湖新技术开发区
乐风路天喻数据安全产业园。邮政编码：430205”。

三、 律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召
集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效
的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合
法有效。

四、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
    2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限
公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇一六年三月十六日




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