证券代码：300205           证券简称：天喻信息          公告编号：2016-015


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2016 年 4 月 12 日上午 11 点在公司 308 会议室召开。会议通知于 2016
年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列
席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2015 年度监事会工作报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度监事会工作报告》，将其
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    公司《2015 年度监事会工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《2015 年度财务决算报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度财务决算报告》，将其提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
    公司《2015 年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的
议案》，同意公司对 2015 年相关资产计提资产减值准备 31,540,051.53 元。监事
会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序
合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
    公司《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信
息披露网站。

    4. 审议《2015 年度报告》及其摘要
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度报告》及其摘要，将其提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
    监事会认为董事会编制和审核《2015 年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2015 年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

    5. 审议《2015 年度内部控制评价报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2015 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的
内部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司现阶段经营管理的需求。公
司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
    公司《2015 年度内部控制评价报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。


    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决
议》。

    特此公告。




                                     武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                            二〇一六年四月十二日