证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2016-026


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2016 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 13 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于购买华中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地 3
号楼暨关联交易的议案》
    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于购买华中科技大学国家大学科
技园现代服务业示范基地 3 号楼暨关联交易的议案》，将该议案提交公司 2016
年第二次临时股东大会审议。公司董事长张新访担任武汉华中科技大产业集团有
限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，武汉华中科技大
产业集团有限公司为华中科技大学全资所属企业，是华中科技大学授权管理所属
校办企业的主体）董事职务，为关联董事，对该议案回避表决。
    上述议案主要内容：公司拟以自有资金 18,720 万元向武汉华工大学科技园
发展有限公司购买华中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地 3 号楼作
为公司研发中心及子公司的办公楼；公司及其子公司与同一关联人（公司实际控
制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织）近 12 个月内已发生和拟发生
（即上述公司拟向科技园公司购买办公楼事项）的关联交易累计金额为
19,150.60 万元。详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于购买华
中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地 3 号楼暨关联交易的公告》、
                                     1
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》。
    公司独立董事对上述议案中的关联交易事项进行了事前认可并发表了明确
同意的独立意见。独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大
会的议案》。
    公司 2016 年第二次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。


    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇一六年六月十七日




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