天喻信息：关于与同一关联人发生关联交易的公告2016-06-17
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-028
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于与同一关联人发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金18,720
万元向武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称“科技园公司”）购买华中
科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地3号楼作为公司研发中心及子公
司的办公楼，以实现公司各业务方向集中办公，提高整体研发、办公和管理效率。
科技园公司与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，科技园公司为公司关联
法人，该事项构成关联交易（详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相
关公告）。自2015年6月17日至本次披露日，公司及其子公司与同一关联人，即
公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织，已发生和拟发生的
关联交易累计金额为19,150.60万元。
公司于2016年6月17日召开第六届董事会第十九次会议，会议以6票同意、0
票反对、0票弃权审议通过《关于购买华中科技大学国家大学科技园现代服务
业示范基地3号楼暨关联交易的议案》，公司董事长张新访担任武汉华中科技大
产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，武汉
华中科技大产业集团有限公司为华中科技大学全资所属企业，是华中科技大学授
权管理所属校办企业的主体）董事职务，为关联董事，对该议案回避表决。独立
董事田祖海、余明桂、胡华夏事前了解了上述关联交易事项，同意将其提交董事
会审议，并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。上述关联交易尚须获
得股东大会的审议批准，关联股东武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工
创业投资有限责任公司、张新访将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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二、 关联交易主要内容
自2015年6月17日至本次披露日，公司及其子公司与同一关联人发生关联交
易的主要内容为：
交易金额 合同签订
交易主体 交易对方 交易内容
（万元） 时间
购买华中科技大学国家大学
武汉华工大学科技园发展有 科技园现代服务业示范基 18,720 拟签订
限公司 地 3 号楼
办公室租赁 177.62 2016.1.7
采购非接触 CPU 卡 71.2 2015.7.23
华中科技大学
共同承担项目审计费用 1.17 2016.1.13
武汉天喻信息产业 变压器维修 0.82 2015.7.17
股份有限公司
保洁服务 26.64 2015.12.14
垃圾清运 3.12 2015.12.14
武汉华科物业管理有限公司
绿化养护 1.14 2015.12.14
单身公寓租赁 7.61 2015.12.17
花卉租摆 3.96 2016.3.17
武汉神阳饮品有限公司 采购桶装水 10 2016.1.29
武汉天喻通讯技术
武汉华科物业管理有限公司 保洁服务 8.64 2015.7.29
有限公司（注）
武汉华工大学科技园发展有
武汉擎动网络科技 办公室租赁 94.47 2016.2.25
限公司
有限公司
武汉华科物业管理有限公司 保洁服务 3 2016.5.9
湖北百旺金赋科技
武汉华科物业管理有限公司 保洁服务 2.88 2015.8.4
有限公司
武汉华工大学科技园发展有
申报房屋补贴 0.45 2016.1.7
武汉果核科技有限 限公司
公司 武汉神阳饮品有限公司 采购桶装水 10 2016.3.18
武汉华科物业管理有限公司 保洁服务 2.88 2016.4.20
武汉聚联网络科技
武汉神阳饮品有限公司 采购桶装水 5 2016.3.18
有限公司
合计 — 19,150.60 —
注：武汉天喻通讯技术有限公司已于2016年1月更名为武汉天喻教育科技有限公司。
三、 关联方基本情况
武汉华工大学科技园发展有限公司成立于 1999 年 11 月 30 日，注册资本为
8,636 万元人民币,法定代表人周新发，税务登记证号为 420101717936666，注册
地为武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地 2 幢，经营范围为高新技术产业投
资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。科技
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园公司与公司受同一控制人华中科技大学控制。科技园公司截至 2015 年 12 月
31 日的总资产为 31,910.54 万元，净资产为 11,807.89 万元，2015 年营业收入
为 3,264.44 万元，净利润为 528.18 万元；截至 2016 年 3 月 31 日的总资产为
31,061.13 万元，净资产为 11,453.77 万元，2016 年一季度营业收入为 267.09
万元，净利润为-354.12 万元。
华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济
医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批被列入国家
“211 工程”重点建设和国家“985 工程”建设高校之一。华中科技大学主要从
事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归武汉华中科技大产业集团有限公司持
有股权和管理。华中科技大学为公司实际控制人。
武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）成立于 2003 年 5 月
22 日，注册资本为 300 万元人民币，法定代表人常学武，税务登记证号为
420101748327409，注册地为武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地，经营
范围为物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、
办公用品、绿化设备的批发兼零售；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、
维修及技术服务；会务服务。华科物业与公司受同一实际控制人华中科技大学控
制。华科物业截至 2015 年 12 月 31 日的总资产为 739.64 万元，净资产为 397.73
万元，2015 年营业收入为 1,725.96 万元，净利润为 33.88 万元；截至 2016 年 3
月 31 日的总资产为 523.63 万元，净资产为 328.89 万元，2016 年一季度营业收
入为 267.09 万元，净利润为-68.83 万元。
武汉神阳饮品有限公司（以下简称“神阳饮品”）成立于 1995 年 3 月 20 日，
注 册 资 本 为 168 万 元 人 民 币 ， 法 定 代 表 人 李 士 训 ， 税 务 登 记 证 号 为
420111300019897，注册地为洪山区珞瑜路 1037 号青年园东，经营范围为纯净水
生产、销售；环保、饮品、建材、节能、电控技术及产品的开发、研制、技术服
务；开发产品的销售；机械零部件加工；百货零售兼批发；打字、复印。神阳饮
品与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。神阳饮品截至 2015 年 12 月 31
日的总资产为 129.29 万元，净资产为 28.27 万元，2015 年营业收入为 237.36
万元，净利润为 4.85 万元；截至 2016 年 3 月 31 日的总资产为 124.67 万元，净
资产为 33.98 万元，2016 年一季度营业收入为 49.12 万元，净利润为 5.71 万元。
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四、交易的定价政策及依据
上述涉及定价的关联交易的定价依据以及第三方公允价值如下表：
交易主体 关联方 关联交易内容 合同单价 定价依据 第三方公允价值
购买华中科技大学 7,000 元/平方米 8,673-11,125
市场定价
国家大学科技园现 （地上 15 层） 元/平方米
武汉华工大学科技
代服务业示范基地 3 286 元/个月 市场租赁
园发展有限公司 300 元/个月
号楼 （地下停车位） 价格定价
办公室租赁 27 元/平方米月 市场定价 35 元/平方米月
采购非接触 CPU 卡 4.45 元/张 招标价格 —
华中科技大学 共同承担项目审计
武汉天喻信息 11,670 元 协商定价 —
费用
产业股份有限
变压器维修 8,150 元 市场定价 9,512 元
公司
保洁服务 2,200-2,400 元/人月 市场定价 2,600 元/人月
武汉华科物业管理 垃圾清运 520 元/桶月 市场定价 520 元/桶月
有限公司 绿化养护 2.60 元/平方米 市场定价 2.8 元/平方米
单身公寓租赁 500-690 元/间月 市场定价 650-690 元/间月
花卉租摆 3,297 元/月 市场定价 4,269 元/月
武汉神阳饮品有限
采购桶装水 7 元/桶 市场定价 8 元/桶
公司
武汉天喻通讯 武汉华科物业管理
保洁服务 2,400 元/人月 市场定价 2,600 元/人月
技术有限公司 有限公司
武汉华工大学科技
办公室租赁 27 元/平方米月 市场定价 35 元/平方米月
武汉擎动网络 园发展有限公司
科技有限公司 武汉华科物业管理
保洁服务 2,500 元/人月 市场定价 2,600 元/人月
有限公司
湖北百旺金赋 武汉华科物业管理
保洁服务 2,400 元/人月 市场定价 2,600 元/人月
科技有限公司 有限公司
武汉华工大学科技
申报房屋补贴 — 协商定价 —
园发展有限公司
武汉果核科技 武汉神阳饮品有限
采购桶装水 7 元/桶 市场定价 8 元/桶
有限公司 公司
武汉华科物业管理
保洁服务 2,400 元/人月 市场定价 2,600 元/人月
有限公司
武汉聚联网络 武汉神阳饮品有限
采购桶装水 7 元/桶 市场定价 8 元/桶
科技有限公司 公司
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五、年初至披露日与关联方发生的各类关联交易总金额
2016年1月1日至披露日，公司及其子公司与华中科技大学及其所控制的法人
和其他组织发生的关联交易总金额为308.55万元。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要，属于正常的、
必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。
上述关联交易的价格均为公开招标、按市场价格或协商确定，符合关联交易
定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事田祖海、余明桂、胡华夏出具了事前认可函，同意将《关于购买华
中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地 3 号楼暨关联交易的议案》提
交公司第六届董事会第十九次会议审议，并发表了同意上述关联交易事项的独立
意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限
公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
八、备查文件
1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认
可函》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意
见》；
4. 与同一关联人发生关联交易的相关协议。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
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