证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2016-030


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2016 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 22 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1.审议《关于取消购买华中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地
3 号楼暨关联交易事项的议案》
    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于取消购买华中科技大学国家大
学科技园现代服务业示范基地 3 号楼暨关联交易事项的议案》。公司董事长张
新访担任武汉华中科技大产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人
华中科技大学控制，武汉华中科技大产业集团有限公司为华中科技大学全资所属
企业，是华中科技大学授权管理所属校办企业的主体）董事职务，为关联董事，
对该议案回避表决。
    公司于 2016 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于购
买华中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地 3 号楼暨关联交易的议
案》，拟以自有资金 18,720 万元向武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称
“科技园公司”）购买华中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地 3 号
楼作为公司研发中心及子公司的办公楼。科技园公司与公司受同一实际控制人华
中科技大学控制，科技园公司为公司关联法人，该事项构成关联交易。该关联交
易事项需股东大会审议批准。公司《关于购买华中科技大学国家大学科技园现
                                     1
代服务业示范基地 3 号楼暨关联交易的公告》披露于中国证监会指定信息披露网
站。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司应聘请具有
从事证券相关业务资格的中介机构对上述交易标的进行评估。由于公司无法在原
计划 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第二次临时股东大会前完成对标的资产的评
估，为保证公司相关事项规范运作，综合考虑多方面因素，并与交易对方协商，
公司决定现阶段取消本次交易，待相关条件成熟后，再根据公司业务发展情况另
行商议是否购买该标的事宜。
    公司独立董事对取消上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。独立董
事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2.审议《关于取消 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于取消 2016 年第二次临时股东大
会的议案》。公司《关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告》披露于中国证
监会指定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决
议》。

    特此公告。




                                        武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇一六年六月二十七日




                                    2