证券代码：300205                 证券简称：天喻信息               公告编号：2016-037


                      武汉天喻信息产业股份有限公司

                  第六届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四
次会议于 2016 年 8 月 16 日上午 11 点 30 分在公司 308 会议室召开。会议通知于
2016 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会
秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。

     经审议、表决，会议作出以下决议：
     1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2016 年半年度报告》及其摘要。
监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2016 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

     2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2016 年半年度计提资产减
值 准 备 的 议 案 》， 同 意 公 司 对 2016 年 上 半 年 相 关 资 产 计 提 资 产 减 值 准 备
21,642,731.61 元，将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。监事
会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序
合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
     公司《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指
定信息披露网站。

     备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决
议》。
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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                       二〇一六年八月十六日




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