证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2017-021


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

              第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 22 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》（逐项表决），将《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提
交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    2. 审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》（逐项表决），将《关于选举第七届董事会独立董事的议案》提交公
司 2017 年第二次临时股东大会审议（该议案须经深圳证券交易所对独立董事候
选人备案无异议后提交股东大会审议）。截至目前，独立董事候选人孙震和孙颉
尚未取得独立董事资格证书，两位候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司第六届董事会的任期于 2016 年 12 月 11 日届满，鉴于当时公司新一届
董事会董事候选人的提名工作未完成，公司董事会延期换届。公司第六届董事会
现提名朱松青、熊赟、张新访、程哲、李健、吴俊军为公司第七届董事会非独立

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董事候选人，提名余明桂、孙震、孙颉为公司第七届董事会独立董事候选人。公
司《关于董事会和监事会换届选举的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对上述两项议案发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见
披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的议案》。
    公司 2017 年第二次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    备查文件：
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
    2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举事项的独
立意见》。

    特此公告。




                                         武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年六月二十六日




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