证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2017-049


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 22 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2017 年第三季度报告》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2017 年第三季度报告》。
    公司《2017 年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于坏账核销的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于坏账核销的议案》，同意公司核
销应收账款坏账 115.26 万元。董事会认为本次坏账核销真实地反映公司财务状
况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不涉及关联交易，不存
在损害公司和股东利益的情况。
    公司《关于坏账核销的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的议案》,同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买保本型理财产品，
同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理
相关事宜，将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。


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    公司独立董事对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了明
确同意的独立意见。公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》及独
立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    4. 审议《关于继续出售紫菘花园房产的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于继续出售紫菘花园房产的议案》，
同意公司通过房产中介机构以不低于 1,158.69 万元（以 2017 年 9 月 30 日为评
估基准日的资产评估价值）的总价继续出售紫菘花园剩余 7 套房产，并授权公司
经营层办理相关房产出售事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.6 条规定，公司上述出售房产事项满足豁免提交股东大会审议的条件。
    公司《关于继续出售紫菘花园房产的公告》披露于中国证监会指定信息披露
网站。

    5. 审议《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大
会的议案》。
    公司 2017 年第四次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决
议》。

    特此公告。




                                        武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇一七年十月二十六日




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