证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2017-050


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 22 日以电
子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2017 年第三季度报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2017 年第三季度报告》。监事会认
为董事会编制和审核《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于坏账核销的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于坏账核销的议案》，同意公司核
销应收账款坏账 115.26 万元。监事会认为公司本次坏账核销符合《企业会计准
则》等相关规定，符合公司实际情况，不涉及关联交易，审批程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情况。
    公司《关于坏账核销的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财


                                     1
产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买保本型理财产品，
将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》披露于中国证监会指
定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                              二〇一七年十月二十六日




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