证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2018-025


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电子邮
件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股暨关联交易
的议案》
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于控股子公司武汉天喻教育科技
有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意武汉武信天喻科技投资有限公司以
现金 6,000 万元认购公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司 576.9231 万元
(出资比例为 10.3448%）新增注册资本（本次增资完成后，武汉天喻教育科技有
限公司注册资本将由 5,000 万元增至 5,576.9231 万元，公司持股比例将由 80%
降至 71.7242%），公司放弃优先认缴出资，并授权公司经营层办理后续按约定收
购上述投资方股权的相关事宜，将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会
审议。公司董事长张新访、董事吴俊军担任武汉武信天喻科技投资有限公司董事
职务，为关联董事，对该议案回避表决。公司全体独立董事对该关联交易事项进
行了事前认可并发表了明确同意该事项的独立意见。
    公司《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股暨关联交易的公
告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。


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    2. 审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的议案》。
    公司 2018 年第一次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                               二〇一八年六月八日




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