证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2019-051


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九

次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 16 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    审议《关于聘任孙静为公司总经理的议案》。
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任孙静为公司总经理的议案》。

    公司于 2019 年 12 月 19 日收到公司董事、总经理吴俊军递交的书面辞职报
告，吴俊军因个人原因申请辞去公司总经理职务（原定任期为 2017 年 7 月 17
日至 2020 年 7 月 16 日）。自辞职报告送达公司董事会之日起，吴俊军不再担任

公司总经理职务，继续担任公司第七届董事会董事职务。目前吴俊军未持有公司
股份。为保障公司日常经营管理工作的顺利开展，根据《公司章程》、《总经理工
作细则》的有关规定，公司董事会聘任孙静担任公司总经理职务，任期至 2020
年 7 月 16 日。孙静继续担任公司财务负责人职务，不再担任公司副总经理职务。
    孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，会计学专业，本

科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理。现任公司总经
理、财务负责人。孙静与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无
关系。目前孙静未持有公司股份。孙静未受到过中国证监会及其他部门处罚和证


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券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

    公司全体独立董事对《关于聘任孙静为公司总经理的议案》发表了明确同意
的独立意见，公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》披露于中国证
监会指定信息披露网站。

    备查文件：

    1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
    2. 《辞职报告》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十二月二十日




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