证券代码：300205           证券简称：天喻信息          公告编号：2019-052


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股
东大会会议通知于 2019 年 12 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站披露。本
次会议审议的议案为采用中小投资者单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2019 年 12 月 25 日（星期三）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 25 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 25 日 9:15-15:00。
    出席本次股东大会 的股东及代 理人共 5 人 ，所持有表决 权的股份数为
203,752,522 股，占公司有表决权股份总数的 47.3781%。其中，出席现场会议的

股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 203,750,522 股，占公司有表决权
股份总数的 47.3777%；参加网络投票的股东及代理人 1 人，所持有表决权的股
份数为 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%；出席本次会议的中小股
东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为

2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事熊赟主持。

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公司董事熊赟、吴俊军、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训、王彬，高级管理人
员孙静、代恒，见证律师魏飞武、卢皓月等相关人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

    以 203,752,522 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反
对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权
股份总数的 0%）通过《关于选举独立董事的议案》，邹卓瑜当选公司第七届董事
会独立董事，任期至 2020 年 7 月 11 日。余明桂不再担任公司第七届董事会独立
董事职务。

    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：2,000股同意票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0%）。
    在召开本次股东大会前，独立董事候选人邹卓瑜的任职资格和独立性已经深

圳证券交易所备案审核无异议。

三、 律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所律师魏飞武、卢皓月对本次会议进行了现场见

证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召
集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效
的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。


四、 备查文件

    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
    2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限
公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                     二〇一九年十二月二十五日




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