证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2020-022


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三

次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 23 日以电
子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李士
训主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2020 年第一季度报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年第一季度报告》。监事会认

为董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策和会计估计变更的议
案》，监事会认为本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部相关规定和公司
未来业务发展和固定资产管理的需要进行的合理变更，能够公允地反映公司的财

务状况和经营成果，且审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司《关于会计政策和会计估计变更的公告》披露于中国证监会指定信息披
露网站。

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    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决
议》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年四月二十七日




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