证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2020-021


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

四次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 23 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董
事 8 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2020 年第一季度报告》
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年第一季度报告》。

    公司《2020 年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策和会计估计变更的议

案》，董事会认为本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部相关规定和公司
实际经营情况，适应公司未来业务发展及固定资产管理的需要进行的变更，能够
公允地反映公司的财务状况和经营成果，是合理的。
    公司全体独立董事对《关于会计政策和会计估计变更的议案》发表了明确同
意的独立意见，公司《关于会计政策和会计估计变更的公告》及独立董事的独立

意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议
决议》。

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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                      二〇二〇年四月二十七日




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