证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2020-027


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议于 2020 年 5 月 21 日上午 11 点 30 分在公司 308 会议室召开。会议通知于
2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。受新冠肺炎疫情影响，本次会
议以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席
了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。本次会议由公司监事会主席李士训主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2019 年度监事会工作报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度监事会工作报告》，将其
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    公司《2019 年度监事会工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《2019 年度财务决算报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度财务决算报告》，将其提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    公司《2019 年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《2019 年度内部控制评价报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的
内部控制制度并能得到有效执行，能够保证经营管理合法合规、资产安全、财务


                                     1
报告及相关信息真实完整。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制实际情况。
    公司《2019 年度内部控制评价报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    4. 审议《2019 年度报告》及其摘要
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度报告》及其摘要，将其提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    监事会认为董事会编制和审核《2019 年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

    5. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的议案》，同意公司使用额度不超过 6 亿元的自有资金购买保本型理财产品，
将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》披露于中国证监会指
定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                             二〇二〇年五月二十一日




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