证券代码：300205           证券简称：天喻信息            公告编号：2020-046


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

              第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10 点在公司 308 会议室召开。会议通知于 2020
年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场和视频会议相
结合的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人（董事程哲
因工作原因未能出席会议，委托董事颜佐辉代为出席，授权其按授权委托书就本
次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定
人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新
访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2020 年半年度报告》及其摘要
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年半年度报告》及其摘要。
    公司《2020 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举第七届董事会审计委员会
委员的议案》，王清云当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董
事会任期一致。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议
决议》。




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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                         二〇二〇年八月二十日




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