证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2020-056


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况
    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股
东大会会议通知于 2020 年 9 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站披露。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 30 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00。
    出席本 次股 东大 会的 股东 及代理 人共 5 人 ，所 持有 表决 权的股 份数为
204,869,632 股，占公司有表决权股份总数的 47.64%。其中，出席现场会议的股
东及代理人 5 人，所持有表决权的股份数为 204,869,632 股，占公司有表决权股
份总数的 47.64%；参加网络投票的股东及代理人 0 人，所持有表决权的股份数
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张新访主持。会议以现场与
视频会议相结合的方式召开。公司董事张新访、朱松青、熊赟、孙静、邹卓瑜、
王清云、黄澄清，监事李士训、岳蓉、王彬，高级管理人员张艳菊、万骏，见证
律师伏宝明、刘小玲等相关人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

                                     1
司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
    以 204,869,632 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反
对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权
股份总数的 0%）通过《关于控股子公司之间提供担保的议案》。

三、 律师出具的法律意见
    上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大
会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行
有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。

四、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
    2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公
司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年九月三十日




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