天喻信息：关于天喻信息2020年年度股东大会的法律意见书2021-05-14
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上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
武汉市江汉区云霞路 187 号
民生金融中心 8 楼
电话：027-83828888 传真：027-83826988
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关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：武汉天喻信息产业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武
汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
所 律 师 出 席 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 （ 以 下 简 称 “ 本 次 股 东 大
会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《武
汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次
股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出
具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用
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于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021
年 4 月 22 日召开了第七届董事会第三十次会议，决定召开 2020年年
度 股 东 大 会 ， 并 于 2021 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发出了《武汉天喻信息产业股份有限公
司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》, 前述会议通知载明了本
次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和
网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2021 年 5 月 14 日下午 3 时在湖北
省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼 310 多功能
会议厅如期举行，公司董事长张新访先生主持公司本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
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2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本
次股东大会议召开通知的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和
其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权
股份 195,518,349 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 45.4635 %，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共 5 名，均为本次股东大会有效登记在册的公司股东，该等股东持
有公司股份 195,499,149 股，占公司股份总数的 45.4590 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统所属机构提供的数据，本次股东大会通过网络
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投票系统进行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份19,200股，
占公司股份总数的0.0045 。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
所属机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）共5人，代表有表决权股份19,200股，
占公司股份总数的0.0045%。
（二）出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大
会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师
无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的
股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一致；
本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息
产业股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》的议案做
了审议表决，股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投票进行
了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳
证券信息有限公司提供。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）
文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019
年修订）》（证监会公告[2019]10 号）等相关规定，本次股东大会
审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者
表决情况进行单独计票。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会
现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的
本次股东大会网络投票情况的统计结果，本次股东大会表决结果如
下：
1. 审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 195,518,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
2. 审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 195,518,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
3．审议并通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 195,518,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
4. 审议并通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 195,509,049 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9952%；反对 9300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,900 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.5625%；反对 9,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 48.4375%；弃
权 0 股，占出席会议的 中小投资者股东所持有效表决 权股份总数的
0.0000%。
5. 审议并通过《2020 年度报告》及其摘要
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表决结果：同意 195,518,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
6. 审议并通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 195,518,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7. 审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 195,509,049 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9952%；反对 9,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,900 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.5625%；反对 9,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 48.4375%；弃
权 0 股，占出席会议的 中小投资者股东所持有效表决 权股份总数的
0.0000%。
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8. 审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 195,518,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
9. 审议并通过《关于选举非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司非独立董事，形成如下决议：
非独立董事候选人金少平获得 195,499,950 票（占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.9906%），金少平当选公司非独立董事，任
期至公司第七届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人金少平获得
801 票（占出 席会 议 的中 小投 资者 股 东所 持有 效表 决 权股 份总 数的
4.1719%）。
10. 审议并通过《关于选举独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司独立董事，形成如下决议：
独立董事候选人欧阳丽华获得 195,499,950 票（占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.9906%）。欧阳丽华当选公司独立董事，任
期至公司第七届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：独立董事候选人欧阳丽华获得
801 票（占出 席会 议 的中 小投 资者 股 东所 持有 效表 决 权股 份总 数的
4.1719%）。
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根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所
律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东
大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。上述议案
中，议案 1 中公司独立董事邹卓瑜、王清云、黄澄清、孙震（离任）、孙
颉（离任）已分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》并进
行了述职；议案 8 以特别决议方式通过；议案 9、议案 10 采用累积投票
制，其他议案以普通决议方式通过。根据表决结果，本次股东大会的上
述议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法
规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章、本所律师签字后具有同等法
律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉天
喻信息产业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签
章页）
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
伏宝明
负责人： 经办律师：
张 超 刘小玲
二〇二一年五月十四日
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