证券代码：300205          证券简称：天喻信息          公告编号：2021-036


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               关于董事会和监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七
届监事会的任期于 2020 年 7 月 11 日届满，由于公司股东武汉华中科技大产业集
团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司在推进公开征集转让公司股份事宜，
为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届（详见公司于 2020 年
7 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届
的公告》）。目前公司股东公开征集转让公司股份事项已完成，相关提名工作已完
成，根据《公司章程》的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。
    公司于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第八届董事会独立
董事候选人的议案》，同意提名闫春雨、艾迪、张新访、颜佐辉、金少平、孙静
为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名邹卓瑜、欧阳丽华、孙晨钟为公司
第八届董事会独立董事候选人。《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议（其中，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备
案无异议后提交股东大会审议）。公司第七届董事会非独立董事朱松青和熊赟、
独立董事王清云离任后不在公司担任其他职务。
    公司于 2021 年 9 月 8 日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于
提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名曾昭翔、李晖为监事候选人，
与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。《关于选举第八届监事会监事的议
案》需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司第七届监事会监事李士
训、岳蓉离任后不在公司担任其他职务。

                                    1
    董事和监事候选人的基本情况如下：
    闫春雨，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 1 月出生，硕士研究生学
历。曾任深圳市供安盈实业有限公司董事长。现任深圳市深创智能集团有限公司
董事长、总经理。
    闫春雨为公司实际控制人之一，其与艾迪为公司控股股东武汉同喻投资合伙
企业（有限合伙）的共同实际控制人，并在武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）
担任投资决策委员会委员，除此之外，闫春雨与其他持有公司 5%以上股份的股
东之间无关联关系。闫春雨未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第
146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不
得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

    艾迪，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历。
曾任 Tasman 网络发展有限公司总经理，北京高能投资管理有限公司总经理，上
海永宣创业投资管理公司副总经理，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、
执行董事、总经理，江苏哈工智能机器人股份有限公司董事长。现任北京联创永
宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，无锡联创人工智能
投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，江苏哈工智能机器人股份有限公
司董事。
    艾迪为公司实际控制人之一，其与闫春雨为公司控股股东武汉同喻投资合伙
企业（有限合伙）的共同实际控制人，并在武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）
担任投资决策委员会委员，除此之外，艾迪与其他持有公司 5%以上股份的股东
之间无关联关系。艾迪未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担
任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

    张新访，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，中共党员，工
学博士学位，教授，博士生导师。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长
兼总经理，武汉华工创业投资有限责任公司董事、董事长，华工科技产业股份有
限公司董事，武汉华中数控股份有限公司董事。现任公司董事长。
                                   2
    张新访与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系。目前张新访持有公司股份 5,419,710 股。张新访未受到过中国证监会及其他
部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

    颜佐辉，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 7 月出生，本科学历。曾
任中国扬子江轮船股份有限公司财务部副部长、武汉东湖高新进出口有限公司财
务部部长、武汉光谷进出口有限公司财务部部长、武汉光谷投资担保有限公司常
务副总经理。现任公司董事、武汉光谷金融控股集团有限公司财务管理部负责人、
武汉东湖企业信用促进会理事长。
    除在公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司（武汉光谷金融控股集团有限
公司的控股子公司）任职外，颜佐辉与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东之间无关联关系。目前颜佐辉未持有公司股份。颜佐辉未受到过中国
证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执
行人。

    金少平，男，1980 年 3 月出生，武汉大学法学硕士，取得法律职业资格证。
曾任湖北省科技投资集团有限公司高级投资经理，武汉东湖新技术开发区生产力
促进中心副主任，武汉光谷金融控股集团有限公司综合管理部、投资管理部部长。
现任公司董事，武汉光谷金融控股集团有限公司风控法务部部长。
    除在公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司（武汉光谷金融控股集团有限
公司的控股子公司）任职外，金少平与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东之间无关联关系。目前金少平未持有公司股份。金少平未受到过中国
证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执
行人。


                                   3
       孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，会计学专业，本
科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、
总经理。
       孙静与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。目
前孙静未持有公司股份。孙静未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所
惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的
不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
       邹卓瑜，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年 1 月出生，中共党员，清
华大学会计学专业学士，清华大学工商管理专业硕士，注册会计师。曾任毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师，太平洋联合资本集团私募股权投资
部分析师，浙商银行北京分行投资银行部项目经理，中国黄金集团资产管理有限
公司高级投资经理。现任公司独立董事，北京先农投资管理有限公司高级投资经
理。
       邹卓瑜与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前邹卓瑜未持有公司股份。邹卓瑜未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券
交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

       欧阳丽华，女，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，中共党员，
解放军洛阳外国语学院英语系毕业。曾任总参外事局翻译，中信技术公司高级项
目经理，北京吉信气弹簧制品有限公司总经理助理，北京诺基亚中信数字有限技
术公司副总经理，北京汤姆逊中信数字技术有限公司总经理，中信投资控股有限
公司投资二部副总经理。现任公司独立董事，默格材料（苏州）有限公司高级顾
问兼副总裁，上海复沅汇企业管理有限公司高级顾问，上海东方医疗创新研究院
高级顾问。
       欧阳丽华与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前欧阳丽华未持有公司股份。欧阳丽华未受到过中国证监会及其他部门处罚和
证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在

                                     4
《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

    孙晨钟，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生，天津大学工学
学士，北京大学工程硕士。曾任中国种子集团投资发展部总经理助理，中国黄金
集团资产管理有限公司高级投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理，
安永华明会计师事务所高级审计师。现任北京星皓互动生物科技有限公司总经理。
    孙晨钟与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前孙晨钟未持有公司股份。孙晨钟未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券
交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。

    备查文件：
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议》；
    2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》。

    特此公告。




                                        武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月八日




                                    5