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公司公告

天喻信息:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-27  

                        证券代码:300205           证券简称:天喻信息          公告编号:2021-053


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况
    武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股
东大会会议通知于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于
选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议
案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中,现场会议
于 2021 年 9 月 27 日(星期一)下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开;通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00。
    出席本次股东大会的股东及 代理人共 17 人,所持 有表决权的股份数为
198,649,349 股,占公司有表决权股份总数的 46.1915%。其中,出席现场会议的
股东及代理人 8 人,所持有表决权的股份数为 198,321,749 股,占公司有表决权
股份总数的 46.1153%;参加网络投票的股东及代理人 9 人,所持有表决权的股
份数为 327,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0762%;出席本次会议的中小
股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及代理人 13 人,所持有表决权的股
份数为 24,609,994 股,占公司有表决权股份总数的 5.7225%。

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     本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新访主持。公司董事张新访、朱
松青、熊赟、颜佐辉、孙静、欧阳丽华,监事李士训、王彬,高级管理人员张艳
菊、万骏,见证律师伏宝明、刘小玲,第八届董事会部分董事候选人和第八届监
事会监事候选人等相关人员出席了会议。
     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况
     本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议:

     1. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
     本 次 选 举 非独 立董 事 采 取 累 积投 票 制 。 非独 立 董 事 候选 人 闫 春 雨获 得
198,361,752 票 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8552% )、 艾 迪 获 得
198,361,752 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8552% )、张 新访获得
198,322,251 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8353% )、颜 佐辉获得
198,321,753 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8351% )、金 少平获得
198,321,753 票 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8351% )、 孙 静 获 得
198,321,753 票(占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%),闫春雨、艾迪、
张新访、颜佐辉、金少平、孙静当选公司第八届董事会非独立董事,任期为 2021
年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。
     朱松青、熊赟不再担任公司第八届董事会非独立董事职务,亦不在公司担任
其他职务,目前朱松青、熊赟未持有公司股份。
     其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:非独立董事候选人闫
春 雨 获 得 24,322,397 票 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8314%),艾迪获得 24,322,397 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 98.8314%)、张新访获得 24,282,896 票(占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 98.6709%)、颜佐辉获得 24,282,398 票(占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 98.6688%)、金少平获得 24,282,398 票(占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%)、孙静获得 24,282,398 票(占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%)。



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     2. 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
     本次选 举独 立董事 采取 累积投 票制 。独 立董事 候选 人邹 卓瑜获得
198,331,751 票(占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%)、欧阳丽华获得
198,331,751 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8401% )、孙 晨钟获得
198,331,751 票(占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%),邹卓瑜、欧阳丽
华、孙晨钟当选公司第八届董事会独立董事,任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024
年 9 月 26 日。
     王清云不再担任公司第八届董事会独立董事职务,亦不在公司担任其他职务,
目前王清云未持有公司股份。
     其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:独立董事候选人邹卓
瑜获得 24,292,396 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%),
欧阳丽华获得 24,292,396 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
98.7095%)、孙晨钟获得 24,292,396 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 98.7095%)。
     在召开本次股东大会前,独立董事候选人邹卓瑜、欧阳丽华、孙晨钟的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

     3. 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
     本次选举监事采取累积投票制。监事候选人曾昭翔获得 198,331,750 票(占
出席会议有表决权股份总数的 99.8401%)、李晖获得 198,331,751 票(占出席会
议有表决权股份总数的 99.8401%),曾昭翔、李晖当选公司第八届监事会监事,
与职工代表监事岳辉共同组成公司第八届监事会,任期为 2021 年 9 月 27 日至
2024 年 9 月 26 日。
     李士训、岳蓉不再担任公司第八届监事会监事职务,亦不在公司担任其他职
务,目前李士训、岳蓉未持有公司股份。
     其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:监事候选人曾昭翔获
得 24,292,395 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%),
李 晖获 得 24,292,396 票 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7095%)。

     4. 审议《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》

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    以198,634,349股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9924%)、6,000
股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0030%)、9,000股弃权票(占出席
会议有表决权股份总数的0.0045%)通过《关于公司拟对外投资参与设立有限合
伙企业的议案》。

三、 律师出具的法律意见
    上海市锦天城(武汉)律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现
场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大
会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行
有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结
果合法、有效。

四、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;
    2. 上海市锦天城(武汉)律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公
司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇二一年九月二十七日




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