证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2021-053 武汉天喻信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股 东大会会议通知于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议 案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中,现场会议 于 2021 年 9 月 27 日(星期一)下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开;通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及 代理人共 17 人,所持 有表决权的股份数为 198,649,349 股,占公司有表决权股份总数的 46.1915%。其中,出席现场会议的 股东及代理人 8 人,所持有表决权的股份数为 198,321,749 股,占公司有表决权 股份总数的 46.1153%;参加网络投票的股东及代理人 9 人,所持有表决权的股 份数为 327,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0762%;出席本次会议的中小 股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董 事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及代理人 13 人,所持有表决权的股 份数为 24,609,994 股,占公司有表决权股份总数的 5.7225%。 1 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新访主持。公司董事张新访、朱 松青、熊赟、颜佐辉、孙静、欧阳丽华,监事李士训、王彬,高级管理人员张艳 菊、万骏,见证律师伏宝明、刘小玲,第八届董事会部分董事候选人和第八届监 事会监事候选人等相关人员出席了会议。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议: 1. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 本 次 选 举 非独 立董 事 采 取 累 积投 票 制 。 非独 立 董 事 候选 人 闫 春 雨获 得 198,361,752 票 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8552% )、 艾 迪 获 得 198,361,752 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8552% )、张 新访获得 198,322,251 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8353% )、颜 佐辉获得 198,321,753 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8351% )、金 少平获得 198,321,753 票 ( 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8351% )、 孙 静 获 得 198,321,753 票(占出席会议有表决权股份总数的 99.8351%),闫春雨、艾迪、 张新访、颜佐辉、金少平、孙静当选公司第八届董事会非独立董事,任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。 朱松青、熊赟不再担任公司第八届董事会非独立董事职务,亦不在公司担任 其他职务,目前朱松青、熊赟未持有公司股份。 其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:非独立董事候选人闫 春 雨 获 得 24,322,397 票 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.8314%),艾迪获得 24,322,397 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的 98.8314%)、张新访获得 24,282,896 票(占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 98.6709%)、颜佐辉获得 24,282,398 票(占出席会议中小股东所 持有表决权股份总数的 98.6688%)、金少平获得 24,282,398 票(占出席会议中 小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%)、孙静获得 24,282,398 票(占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6688%)。 2 2. 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 本次选 举独 立董事 采取 累积投 票制 。独 立董事 候选 人邹 卓瑜获得 198,331,751 票(占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%)、欧阳丽华获得 198,331,751 票(占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.8401% )、孙 晨钟获得 198,331,751 票(占出席会议有表决权股份总数的 99.8401%),邹卓瑜、欧阳丽 华、孙晨钟当选公司第八届董事会独立董事,任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。 王清云不再担任公司第八届董事会独立董事职务,亦不在公司担任其他职务, 目前王清云未持有公司股份。 其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:独立董事候选人邹卓 瑜获得 24,292,396 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%), 欧阳丽华获得 24,292,396 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%)、孙晨钟获得 24,292,396 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份 总数的 98.7095%)。 在召开本次股东大会前,独立董事候选人邹卓瑜、欧阳丽华、孙晨钟的任职 资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 3. 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》 本次选举监事采取累积投票制。监事候选人曾昭翔获得 198,331,750 票(占 出席会议有表决权股份总数的 99.8401%)、李晖获得 198,331,751 票(占出席会 议有表决权股份总数的 99.8401%),曾昭翔、李晖当选公司第八届监事会监事, 与职工代表监事岳辉共同组成公司第八届监事会,任期为 2021 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日。 李士训、岳蓉不再担任公司第八届监事会监事职务,亦不在公司担任其他职 务,目前李士训、岳蓉未持有公司股份。 其中,出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况:监事候选人曾昭翔获 得 24,292,395 票(占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7095%), 李 晖获 得 24,292,396 票 ( 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.7095%)。 4. 审议《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》 3 以198,634,349股同意票(占出席会议有表决权股份总数的99.9924%)、6,000 股反对票(占出席会议有表决权股份总数的0.0030%)、9,000股弃权票(占出席 会议有表决权股份总数的0.0045%)通过《关于公司拟对外投资参与设立有限合 伙企业的议案》。 三、 律师出具的法律意见 上海市锦天城(武汉)律师事务所律师伏宝明、刘小玲对本次会议进行了现 场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大 会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行 有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结 果合法、有效。 四、 备查文件 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》; 2. 上海市锦天城(武汉)律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公 司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日 4