上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
武汉市江汉区云霞路 187 号
民生金融中心 8 楼
电话：027-83828888 传真：027-83826988
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉天喻信息产业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武
汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
所律师出席公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《武
汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次
股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出
具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用
第 1 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021
年 9 月 8 日召开了第七届董事会第三十三次会议，决定召开2021年第
一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 于 2021 年 9 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发出了《武汉天喻信息产业股份有限公
司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了
本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间
和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、会议联系人及联系方式。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2021年9月27日下午3时在湖北省武汉
东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼310多功能会议厅如
期举行，公司董事长张新访先生主持公司本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
第 2 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月27日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本
次股东大会会议召开通知的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本
次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表有
表决权股份198,649,349股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
46.1915%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共 8 名，均为本次股东大会有效登记在册的公司股东，该等股东持
有公司股份198,321,749股，占公司股份总数的46.1153%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统所属机构提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计9 人，代表有表决权股份327,600
第 3 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
股，占公司股份总数的0.0762%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
所属机构验证其身份。
（二）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份
24,609,994股，占公司股份总数的5.7225%。
（三）出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大
会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师
无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票
的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的
前提下，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东
大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修
改的情形。
第 4 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息
产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的议案
做了审议表决，股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投票进
行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深
圳证券信息有限公司提供。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文
件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年
修订）》（证监会公告[2019]10号）等相关规定，本次股东大会审
议的议案1、议案2、议案3对中小投资者表决情况进行单独计票。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会
现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的
本次股东大会网络投票情况的统计结果，本次股东大会表决结果如
下：
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司非独立董事，形成如下决议：
1.01 表决通过了《选举闫春雨先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人闫春雨获得 198,361,752 票（占出席
第 5 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8552%），闫春雨当选公司非独
立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人闫春雨获得
24,322,397 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.8314%）。
1.02 表决通过了《选举艾迪女士为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人艾迪获得 198,361,752 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8552%），艾迪当选公司非独立董
事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人艾迪获得
24,322,397 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.8314%）。
1.03 表决通过了《选举张新访先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人张新访获得 198,322,251 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8353%），张新访当选公司非独
立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人张新访获得
24,282,896 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.6709%）。
1.04 表决通过了《选举颜佐辉先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人颜佐辉获得 198,321,753 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%），颜佐辉当选公司非独
立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
第 6 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人颜佐辉获得
24,282,398 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.6688%）。
1.05 表决通过了《选举金少平先生为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人金少平获得 198,321,753 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%），金少平当选公司非独
立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人金少平获得
24,282,398 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.6688%）。
1.06 表决通过了《选举孙静女士为公司第八届董事会董事》
表决结果：非独立董事候选人孙静获得 198,321,753 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8351%），孙静当选公司非独立董
事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：非独立董事候选人孙静获得
24,282,398 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.6688%）。
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司独立董事，形成如下决议：
2.01 表决通过了《选举邹卓瑜女士为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：独立董事候选人邹卓瑜获得 198,331,751 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。邹卓瑜当选公司独立董
事，任期至公司第八届董事会届满时。
第 7 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
其中，中小投资者股东表决情况为：独立董事候选人邹卓瑜获得
24,292,396 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7095%）。
2.02 表决通过了《选举欧阳丽华女士为公司第八届董事会独立董
事》
表决结果：独立董事候选人欧阳丽华获得 198,331,751 票（占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。欧阳丽华当选公司独
立董事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：独立董事候选人欧阳丽华获得
24,292,396 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7095%）。
2.03 表决通过了《选举孙晨钟先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：独立董事候选人孙晨钟获得 198,331,751 票（占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。孙晨钟当选公司独立董
事，任期至公司第八届董事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：独立董事候选人孙晨钟获得
24,292,396 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7095%）。
3.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司监事(非职工代表监事)，形成如
下决议：
3.01 表决通过了《选举曾昭翔先生为公司第八届监事会监事》
表决结果：监事候选人曾昭翔获得 198,331,750 票（占出席会议股
第 8 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
东所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。曾昭翔当选公司监事，任期
至公司第八届监事会届满时。
其中 ， 中小 投 资 者股 东 表决 情 况为 ： 监事 候 选人 曾 昭 翔获 得
24,292,395 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7095%）。
3.02 表决通过了《选举李晖先生为公司第八届监事会监事》
表决结果：监事候选人李晖获得 198,331,751 票（占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 99.8401%）。李晖当选公司监事，任期至公
司第八届监事会届满时。
其中，中小投资者股东表决情况为：监事候选人李晖获得
24,292,396 票（占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7095%）。
4.00 表决通过了《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议
案》。
表决结果：同意 198,634,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9924%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0030%；弃权 9,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0045%。
根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所
律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东
大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。上述议案
第 9 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
中，议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制，议案 4 以普通决议方式通
过。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法
规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章、本所律师签字后具有同等法
律效力。
（以下无正文）
第 10 页 共 11 页
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉天
喻信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
书》之签章页）
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
伏宝明
负责人： 经办律师：
张 超 刘小玲
二〇二一年九月二十七日
第 11 页 共 11 页
