证券代码：300205            证券简称：天喻信息          公告编号：2021-062


                    武汉天喻信息产业股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电
子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举的监事程
琴主持。

    具体会议议程及决议如下：

    审议公司《关于选举第八届监事会主席的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第八届监事会主席的
议案》，程琴当选公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

    程琴的基本情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于
监事辞职暨补选监事的公告》。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                             二〇二一年十月三十一日