上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
武汉市江汉区云霞路 187 号
民生金融中心 8 楼
电话：027-83828888 传真：027-83826988
上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（武汉）律师事务所关
于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉天喻信息产业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武
汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
所律师出席公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件
以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次
股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出
具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用
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于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021
年 11 月 17 日召开了第八届董事会第四会议，决定召开2021年第二次
临 时 股 东 大 会 ， 并 于 2021 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发出了《武汉天喻信息产业股份有限公
司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了
本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间
和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、会议联系人及联系方式。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2021年12月6日下午3时在湖北省武汉
东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼310多功能会议厅如
期举行，公司董事长闫春雨先生主持公司本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
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交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年12月6日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本
次股东大会会议召开通知的内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【 19 】人，代表有
表决权股份【203,899,890】股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
【47.4124 】%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共 【9】名，均为本次股东大会有效登记在册的公司股东，该等股东
持有公司股份 【199,062,209】股，占公司股份总数的 【46.2875】%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统所属机构提供的数据，本次股东大会通过网络投
票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 计 【 10 】 人，代表有表决 权股份
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【4,837,681】股，占公司股份总数的【 1.1249】 。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
所属机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）共【16】人，代表有表决权股份
【29,863,775】股，占公司股份总数的【6.9442】%。
（二）出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大
会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师
无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的
股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一
致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息
产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的议案
做了审议表决，股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投票进
行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深
圳证券信息有限公司提供。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文
件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年
修订）》（证监会公告[2019]10号）等相关规定，本次股东大会审
议的所有议案对中小投资者表决情况进行单独计票。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会
现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的
本次股东大会网络投票情况的统计结果，本次股东大会表决结果如
下：
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0 】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
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表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.00《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
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表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.04 定价原则与发行价格
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
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中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.05 发行数量
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.06 限售期
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
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投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.08 上市地点
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
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股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
2.10 发行决议有效期
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
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弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
3.00 《向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
4.00 《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
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【00.0000】%。
5.00 《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
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弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
7.00 《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意【203,841,833】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9715】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0285】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
8.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
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股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
9.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
10.00 《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用
情况报告的说明的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
第 14 页 共 18 页
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投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
11.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于
发出要约的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
12.00 《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或
采取监管措施的议案》
表决结果：同意【203,841,833】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9715】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0285】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
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中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总
数的 【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总
数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 【29,805,718】 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 【99.8056】%；反对 【58,057】
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 【0.1944】%；
弃权 【0】 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
【00.0000】%。
根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所
律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东
大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。上述议案
中，议案 2 经逐项审议通过；议案 1 至议案 13 为特别决议事项，经出席
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股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 11、议案 13 涉及关联交易，本次股东大
会审议上述议案时，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避
表决。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章、本所律师签字后具有同等法
律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉天
喻信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书》之签章页）
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
伏宝明
负责人： 经办律师：
张 超 刘小玲
二〇二一年十二月六日
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